Daniel Ianello, o homem acusado de orquestrar um esquema de saída multimilionário envolvendo o projeto de criptomoeda Phoenix Community Capital, apresentou uma moção para indeferir o processo movido contra ele em um tribunal federal do Tennessee.
Investidores alegam que Ianello tomou controle do projeto em outubro de 2022 e executou uma saída abrupta, desativando infraestrutura-chave e transferindo grandes somas de fundos dos investidores.
As consequências do Projeto Crypto Phoenix se aprofundam enquanto Ianello rejeita a autoridade do tribunal
De acordo com documentos do tribunal, Ianello interrompeu os contratos inteligentes do Phoenix, excluiu postagens do Discord, apagou versões anteriores do site do projeto e informou à comunidade que os contratos não seriam restaurados.
Os autores do caso alegam que ficaram com pesadas perdas financeiras após Ianello “mover centenas de milhares de dólares” em fundos. Eles argumentam que as ações constituíram um esforço calculado para desmantelar o projeto e sair com o capital restante.
Em sua moção para indeferir, Ianello argumentou que o tribunal não tem jurisdição sobre ele, afirmando: “Este tribunal não tem jurisdição pessoal sobre o Sr. Ianello. O Sr. Ianello reside no estado de Michigan.”
Ele negou ter contato intencional com o estado do Tennessee e afirmou que nunca vendeu valores mobiliários ou fez ofertas de investimento relacionadas ao Phoenix. Ele ainda afirmou que se juntou à empresa apenas após quaisquer vendas alegadas terem ocorrido.
O projeto Phoenix havia prometido usar capital comunitário agrupado para acessar oportunidades de investimento exclusivas, distribuindo lucros de volta aos detentores de tokens. Também anunciava um modelo de incubação interno para lançar e gerenciar novos empreendimentos. Os investidores dizem que essas promessas nunca foram cumpridas.
Para os investidores envolvidos no caso Phoenix, o medo agora é que, se a moção de Ianello for bem-sucedida, os fundos restantes possam ser perdidos devido a liquidações ou preços de venda forçada.
Alguns temem que mais processos possam seguir, erodindo ainda mais o pouco que poderia ser recuperado.
As perdas de criptomoedas do Q2 caem, mas 2025 ainda está a caminho de superar o total de fraudes do ano passado
De acordo com a empresa de segurança blockchain CertiK, a primeira metade de 2025 viu mais de $2,47 bilhões perdidos em hacks, fraudes e explorações de criptomoedas, já superando os $2,4 bilhões roubados em todo o ano de 2024.
Investidores de criptomoedas perderam $2,2 bilhões para hacks e fraudes no H1 2025, com $187 milhões recuperados à medida que as ameaças mudam, relatórios @CertiK.#CryptoSecurity #Cryptohacks https://t.co/5KCaVsYnbg
— Cryptonews.com (@cryptonews) 30 de junho de 2025
Enquanto o segundo trimestre registrou uma queda acentuada nos incidentes de hacking, com 144 casos e $800 milhões em perdas, uma queda de 52% em relação ao Q1, os danos permanecem generalizados.
Dois casos importantes, envolvendo Bybit e Cetus Protocol, representaram $1,78 bilhões das perdas totais deste ano, distorcendo significativamente os dados.
Mesmo sem aqueles casos extremos, o número ajustado de $690 milhões ainda destaca a ameaça persistente enfrentada pelos investidores.
Fraudes de phishing representaram mais de $410 milhões em 132 incidentes, tornando-se o segundo vetor de ataque mais caro. Enquanto isso, o Ethereum permaneceu a cadeia mais visada, com 175 eventos de segurança levando a mais de $1,6 bilhões em perdas.
Somente em maio, mais de $302 milhões foram perdidos em fraudes e hacks, com vulnerabilidades de código surgindo como a principal ameaça. Essa única categoria representou $229,6 milhões, um aumento de 4.483% em relação aos números de abril.
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