Os promotores federais dos EUA recuperaram $40.300 em criptomoeda conectados a um golpe direcionado ao comitê inaugural de Trump-Vance.
O golpista executou um esquema de phishing por e-mail, alegando falsamente representar o comitê e convencendo um doador a transferir ativos de criptomoeda para uma carteira que acreditavam estar oficialmente afiliada.
Em 3 de julho, a procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro anunciou que seu escritório havia iniciado uma ação legal para apreender criptomoeda obtida por meio de um esquema de Compromisso de E-mail Empresarial (BEC). O perpetrador convenceu a vítima a transferir $250.300 em criptomoeda para sua carteira e então tentou lavar os fundos roteando-os por várias carteiras.
O Golpe
Em um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça (DOJ), as autoridades revelaram que o golpista configurou um endereço de e-mail falso se passando por Steve Witkoff, um co-presidente do comitê inaugural.
Em 24 de dezembro de 2024, o golpista enviou um e-mail enganoso de um domínio semelhante, t47lnaugural.com, que clevermente substituiu uma letra “l” minúscula por um “i” para enganar o destinatário. A vítima desavisada transferiu criptomoeda para a carteira do golpista dois dias depois.
O impostor, que se acredita ser um golpista baseado na Nigéria, desviou a criptomoeda da “58c52 cryptowallet” para várias carteiras na tentativa de obscurecer sua origem.
Agentes do FBI foram notificados sobre o golpe e conseguiram recuperar aproximadamente $40.300 do fraudador. Steven J. Jensen, Diretor Assistente do Escritório de Campo do FBI em Washington, observou que “golpes de impostura assumem muitas formas e custam bilhões aos americanos em perdas a cada ano.”
Ele afirmou ainda que os golpistas dependem de “diferenças sutis para enganar você e ganhar sua confiança. Nunca envie dinheiro, cartões-presente, criptomoeda ou outros ativos para pessoas que você não conhece pessoalmente ou com quem apenas interagiu online ou por telefone.”
O DOJ deu crédito à Tether por sua cooperação em tornar a recuperação possível. Pirro aconselhou: “Todos os doadores devem verificar duas e três vezes se estão enviando criptomoeda para o destinatário pretendido. Pode ser extremamente difícil para as autoridades recuperarem fundos perdidos devido à natureza extremamente complexa da blockchain.”
O procurador dos EUA afirmou ainda que estão se associando a agências de aplicação da lei para rastrear criminosos e compensar vítimas.
Recentemente, um tribunal dos EUA rejeitou o pedido da Tether para dispensar um processo movido pela Celsius Network, decidindo que a Celsius pode prosseguir com sua ação legal contra a empresa.
Os golpes de criptomoeda estão em ascensão, com a TRM Labs relatando mais de $2,1 bilhões roubados em mais de 75 ataques durante o primeiro semestre de 2025. O ataque ao Bybit sozinho representou $1,5 bilhão, quase 70% das perdas totais.
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