O Chile recentemente intensificou a repressão a um esquema de lavagem de dinheiro que envolveu a movimentação de milhões de dólares para vários países, incluindo Venezuela, Colômbia, EUA, Paraguai, México, Espanha e Argentina. O Tren de Aragua usou ativos criptográficos para lavar alguns desses fundos criminosos.

Chile desmantela operação de lavagem de dinheiro em criptomoedas do Tren de Aragua

A criptomoeda se tornou mais uma ferramenta no arsenal das organizações criminosas para lavar seus fundos. As autoridades chilenas relataram recentemente o desmantelamento do Tren del Mar, uma operação usada pela organização criminosa venezuelana Tren de Aragua para lavar fundos nos EUA e na América Latina.

A operação, que foi executada no mês passado, envolveu a prisão de 52 indivíduos que usaram um conjunto de contas bancárias e ativos em criptomoedas para introduzir fundos obtidos ilegalmente no sistema financeiro chileno e depois movê-los para sete outros países: Venezuela, Colômbia, EUA, Paraguai, México, Espanha e Argentina.

De acordo com a procuradora regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, os fundos lavados foram obtidos por meio de tráfico humano, homicídios, sequestros, extorsão, contrabando de migrantes, tráfico de drogas e multas.

Relatórios indicam que mais de 13,5 milhões de dólares foram lavados para o Tren de Aragua, que tem estado nas manchetes devido à sua rápida expansão da Venezuela para outros países do continente, incluindo os EUA.

David Saucedo, um especialista em segurança mexicano, afirma que o grupo criminoso adotou esse modus operandi dos cartéis mexicanos, que foram pioneiros no uso de criptomoedas para esses objetivos.

Falando com a DW, ele declarou:

Como você pode imaginar, não há grandes transações com criptomoeda na Venezuela, mas estando em contato com máfias criminosas mexicanas, eles começaram a usar táticas de lavagem de dinheiro, como o uso de criptomoedas.

Saucedo explicou que transações em criptomoedas são convenientes para esses grupos ocultarem a origem de seus fundos. “Elas são difíceis de rastrear, as transações podem ser feitas sem deixar vestígios, são feitas eletronicamente, não requerem uma transação física, documentos ou dinheiro em papel,” ele enfatizou.

No ano passado, a organização foi designada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) como uma Organização Criminosa Transnacional. O OFAC alega que o Tren de Aragua “infiltrou economias criminais locais na América do Sul, estabeleceu operações financeiras transnacionais” e “lavou fundos através de criptomoeda.”

#Binance #wendy $BTC