Um império global de fraude em criptomoedas que desviou mais de meio bilhão de dólares de milhares de vítimas foi desmantelado em uma ampla operação internacional que abrangeu três continentes.

Rede de Fraude em Criptomoedas Desmantelada: Europol, Espanha Prende 5 em Grande Operação

Uma ampla repressão a um golpe global de criptomoedas desvendou uma vasta rede que drenou milhões de investidores desavisados em continentes. A Guardia Civil espanhola anunciou em 25 de junho a prisão de cinco suspeitos ligados a um anel de fraude de investimento transnacional que roubou 460 milhões de euros (542 milhões de dólares) de mais de 5.000 indivíduos em todo o mundo. Realizada com o apoio da Europol e agências de aplicação da lei nos Estados Unidos, França e Estônia, a operação visou propriedades em Madrid e nas Ilhas Canárias. As autoridades confirmaram:

A investigação identificou que os perpetradores lavaram 460 milhões de euros em lucros ilícitos roubados por meio de fraudes em investimentos em criptomoedas de mais de 5.000 vítimas de todo o mundo.

Investigadores alegam que a organização construiu uma infraestrutura internacional para engano financeiro, com uma rede de representantes solicitando dinheiro por meio de canais de caixa, transferência e criptomoedas. Acredita-se que o grupo tenha usado uma teia de contas bancárias e empresas de fachada com sede em Hong Kong. A Europol, que se juntou ao caso em 2023, forneceu coordenação estratégica e enviou especialistas em criptomoedas para ajudar as autoridades espanholas no dia da ação.

As autoridades detalharam como o grupo ocultou os lucros criminosos:

Investigadores suspeitam que a organização criminosa tenha configurado uma rede corporativa e bancária com sede em Hong Kong, supostamente usando gateways de pagamento e contas de usuários em nomes de diferentes pessoas e em diferentes bolsas para receber, armazenar e transferir fundos criminosos.

O relatório de ameaças da Europol de março de 2025 nomeou a fraude online como uma das principais preocupações de segurança para a União Europeia, citando sua rápida escalada alimentada por IA e acesso a dados. Enquanto críticos condenam o papel das criptomoedas em permitir anonimato, alguns analistas argumentam que a rastreabilidade da blockchain oferece um caminho para uma detecção de fraudes mais robusta se combinada com supervisão regulatória e colaboração tecnológica.

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