La policía española ha arrestado a cinco individuos sospechosos de orquestar un masivo esquema de inversión en criptomonedas. Decrypt informó que los sospechosos están vinculados al blanqueo de 540 millones de dólares en fondos ilícitos. El supuesto fraude involucró la recopilación de dinero de aproximadamente 5,000 cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas a nivel mundial. La organización supuestamente atrajo a los inversionistas con promesas de altos retornos en inversiones en criptomonedas, una táctica común en este tipo de estafas. Después de recaudar fondos, emplearon técnicas sofisticadas de blanqueo para oscurecer el origen del dinero y hacerlo in rastreable. Las autoridades continúan su investigación para identificar a otros individuos involucrados y recuperar los activos robados. Esta operación sirve como un recordatorio de los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas no reguladas y la importancia de la debida diligencia antes de invertir.