O tribunal federal de Brooklyn condenou o golpista de criptomoedas Dwayne Golden a mais de oito anos de prisão por orquestrar um esquema Ponzi de $40 milhões disfarçado como uma operação de investimento em ativos digitais.
O tribunal impôs uma sentença de 97 meses depois que os promotores provaram que Golden enganou investidores por anos com promessas falsas e nenhuma atividade de negociação real.
Empreendimentos de criptomoeda falsos e perdas para investidores
Golden teve três outros negócios independentes, respectivamente EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin. Essas agências prometeram aos investidores uma taxa de renda fixa ao afirmar que usavam seu capital para negociar criptomoedas em países estrangeiros. No entanto, não havia negociação real nem infraestrutura de blockchain em vigor. De acordo com os promotores, o esquema era uma configuração clássica de Ponzi e a única coisa feita pelo esquema foi rebatizá-lo na criptografia moderna como uma forma de atrair vítimas inocentes.
Os fundos coletados não foram investidos, mas foram usados para pagar investidores anteriores ou foram retirados pelos conspiradores para uso pessoal. O tribunal ordenou a perda de aproximadamente $2,46 milhões em receitas, embora a restituição das vítimas será decidida posteriormente.
Obstrução da justiça por Golden e Co-Conspiradores
De 2017 a 2022, Golden e seus associados trabalharam para ocultar suas atividades dos reguladores. O grupo incluía Gregory Aggesen, William White e Marquis “Mardy Eger” Egerton. Os promotores revelaram que os réus destruíram documentos, forneceram declarações falsas a agências federais e mentiram sob juramento durante os procedimentos do grande júri.
Todos os quatro indivíduos se declararam culpados. William White já recebeu uma sentença de 30 meses, enquanto Aggesen e Egerton estão aguardando a sentença. O tribunal constatou que seus esforços coordenados para obstruir múltiplas investigações federais contribuíram para uma pena de prisão mais longa para Golden.
Perdas por fraude aumentam à medida que os golpes de criptomoedas crescem
De acordo com a Comissão Federal de Comércio recentemente, os americanos perderam mais de 12,5 bilhões de dólares para fraudes no ano de 2024 em comparação com o ano de 2023, que registrou um aumento de 25 por cento nas perdas financeiras. O número de reclamações de fraude manteve a mesma tendência de 2023, mas mais pessoas relataram perdas financeiras. O golpe de investimento foi a categoria líder com uma perda de 5,7 bilhões e golpes de impostores totalizaram 2,95 bilhões de dólares em perdas. Os consumidores perderam mais através de transferências bancárias e transações relacionadas a criptomoedas. Problemas com compras online ficaram em segundo lugar nos relatos de fraude, seguidos por golpes envolvendo negócios e oportunidades de emprego falsos, que custaram aos consumidores $750,6 milhões.
Enquanto isso, a capitalização total do mercado global de criptomoedas subiu ligeiramente no sábado para quase $3,3 trilhões. O preço do Bitcoin subiu mais de 3% na última semana e estava sendo negociado a $107.362, com um volume de 24 horas de $86,4 bilhões, uma queda de 14%
A postagem 'Juiz de Brooklyn Envia Golpista de Cripto Ponzi para Prisão por 8 Anos' apareceu pela primeira vez no Coinfea.
