Um tribunal de Moscovo condenou uma mulher russa, Valeria Fedyakina, a sete anos em uma colônia penal por operar um esquema de criptomoeda que defraudou vítimas em $23 milhões em Bitcoin em apenas dois meses.
Fedyakina, que supostamente se rotulou como uma especialista em criptomoeda, orquestrou o que os promotores descreveram como um esquema de pirâmide visando investidores em 2023. Ela foi acusada de prometer retornos rápidos por meio de negócios de ativos digitais enquanto, no final, esgotava os fundos dos clientes.
O Tribunal de Moscovo condena 'Bitmama' a 7 anos por esquema de Bitcoin de $23 milhões
O esquema envolveu pelo menos quatro vítimas conhecidas e totalizou cerca de 2,2 bilhões de rublos, aproximadamente £17 milhões na época, de acordo com o The Telegraph.
Fedyakina supostamente disse a seus clientes que seu dinheiro seria convertido em criptomoeda em Dubai, ajudando-os a evitar sanções russas. Em troca, ela ofereceu um bônus de 1% sobre os fundos transferidos.
Mas os investigadores dizem que os retornos prometidos nunca se materializaram. Em vez disso, os fundos desapareceram logo após as transferências. Um porta-voz do Comitê Investigativo da Rússia disse que Fedyakina agiu com a intenção de enganar.
“Fedyakina tinha a intenção criminosa de roubar dinheiro ou criptomoeda enganando um número indefinido de pessoas”, disse o porta-voz. “Ela fez isso sob a aparência de investir em suas atividades na transporte e compra e venda de petróleo, produtos petrolíferos, ouro e outros minerais.”
Relatos da mídia russa não ligaram os fundos roubados a nenhuma causa internacional específica, mas algumas fontes fora do país afirmaram que os promotores acreditavam que parte do dinheiro poderia ter sido transferida para a Ucrânia.
Essas alegações não foram verificadas de forma independente, e veículos de comunicação russos que relataram sobre o caso não mencionaram essas informações.
A equipe de defesa de Fedyakina negou as acusações de fraude. Eles insistiram que ela apoiou a invasão da Ucrânia pela Rússia e expressou disposição para apoiar financeiramente as forças armadas russas.
Ela foi presa em 2023 ao tentar deixar a Rússia em direção aos Emirados Árabes Unidos. Na época de sua detenção, Fedyakina estava grávida de seis meses. Ela deu à luz em um hospital materno antes de ser devolvida à custódia.
Em 24 de junho, o Tribunal do Distrito de Presnensky em Moscovo proferiu o julgamento final. Apesar de seus recursos, ela foi condenada a sete anos de prisão e ordenada a reembolsar 2,2 bilhões de rublos às suas vítimas. Devido à inflação, o valor da compensação agora é estimado em cerca de £20 milhões.
Fedyakina se comercializou sob o apelido de 'Bitmama', afirmando que dirigia operações globais e poderia oferecer retornos massivos em criptomoeda.
Os promotores disseram que tudo era uma fachada projetada para atrair investidores e roubar seus fundos sob a promessa de negociação de cripto à prova de sanções.
A sentença marca um dos maiores casos de fraude em cripto na Rússia nos últimos anos e se soma ao crescente escrutínio sobre esquemas de cripto não regulamentados no país.
A Rússia Intensifica a Repressão ao Cripto com Prisões, Apreensões e Investigações Ligadas à Hydra
A condenação de uma chamada 'especialista em cripto' e sua mãe em Moscovo por um esquema de Bitcoin de $23 milhões é apenas uma parte de uma repressão muito mais ampla por parte das autoridades russas sobre crimes relacionados a cripto.
Nos últimos meses, as forças de segurança russas intensificaram os esforços para rastrear, apreender e processar ativos cripto ligados a atividades ilícitas. Em 2 de junho, investigadores confiscavam $8,2 milhões em cripto de Dmitry Pavlov, uma figura chave no agora extinto mercado darknet Hydra.
Pavlov, que admitiu gerenciar os servidores da plataforma, supostamente ganhou seu 'salário e bônus' em cripto por manter a infraestrutura da Hydra. Os promotores dizem que ele manteve as moedas, antecipando crescimento de preço, em vez de convertê-las em moeda fiduciária.
A Hydra, uma vez um jogador dominante no darknet, é acreditada por ter facilitado mais de $5 bilhões em transações cripto antes de ser desmantelada. Em dezembro, um tribunal de Moscovo condenou 16 indivíduos envolvidos nas operações da Hydra, com o cérebro Stanislav Moiseev recebendo uma sentença de prisão perpétua.
Stanislav Moiseev, o cérebro por trás do notório mercado negro online Hydra, foi condenado à prisão perpétua por um tribunal russo. #Hydra #Crypto https://t.co/9uuAfft63K
— Cryptonews.com (@cryptonews) 4 de dezembro de 2024
A repressão também se estendeu à mineração de cripto ilegal. Em 3 de junho, a polícia na Oblast de Amur apreendeu ₽7 milhões (~$88K) em BTC de um ex-oficial de uma empresa de energia que operava equipamentos de mineração não autorizados.
Duas semanas depois, as autoridades fecharam uma fazenda em grande escala no Krai de Krasnoyarsk, que ganhava mais de ₽4,6 milhões (~$58K) mensalmente ao explorar terras estatais.
Juntas, as prisões, apreensões e atividades secretas pintam um quadro sombrio de quão profundamente entrelaçado o cripto se tornou na economia subterrânea da Rússia e quão agressivamente as autoridades estão agora se movendo contra isso.
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