O Grupo de Ação Financeira pediu aos governos de todo o mundo que intensifiquem a aplicação dos padrões de combate à lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas, alertando que lacunas não controladas na regulamentação podem comprometer a segurança financeira global.
Em um relatório divulgado na quinta-feira, a entidade global de supervisão disse que as jurisdições avançaram desde 2024 na implementação de estruturas de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo para ativos virtuais e fornecedores de serviços relacionados.
No entanto, foi observado que desafios críticos permanecem, particularmente em relação à concessão de licenças, supervisão offshore e identificação de entidades envolvidas em serviços de ativos virtuais.
A última atualização direcionada do FATF focou na Recomendação 15, que foi expandida em 2019 para cobrir os mercados de criptomoedas.
Com ativos virtuais inerentemente sem fronteiras, falhas regulatórias em uma jurisdição podem ter consequências globais.
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— FATF (@FATFNews) 26 de junho de 2025
Entidade de Supervisão Alerta para Abuso Crescente de Stablecoins por Redes Ilícitas, Urge Ação Regulamentar
De acordo com o relatório, 99 jurisdições já promulgaram ou estão preparando legislações alinhadas com a 'Regra de Viagem', um mecanismo chave para garantir transparência nas transferências de criptomoedas transfronteiriças. O FATF também lançou um novo guia delineando as melhores práticas para supervisionar a conformidade com a regra.
O relatório destaca ameaças crescentes associadas ao aumento das stablecoins. Ele disse que seu uso por atores ilícitos, incluindo hackers ligados à Coreia do Norte, financiadores de terrorismo e traficantes de drogas, cresceu significativamente. Alertou que a adoção em massa de stablecoins sem regulamentação coordenada pode aumentar a exposição global às finanças ilícitas.
O Roubo de Cripto da Coreia do Norte Revela Lacunas Fracas na Aplicação Global
A atualização segue uma série de tendências alarmantes. Até agora, este ano, a Coreia do Norte executou o que o FATF descreveu como o maior roubo de ativos virtuais da história, roubando 1,46 bilhão de dólares da plataforma de câmbio ByBit.
Apenas cerca de 3,8% dos fundos roubados foram recuperados. Isso mostra sérias lacunas nos esforços internacionais de rastreamento e recuperação de ativos.
Enquanto isso, fraudes e golpes continuam a atormentar o setor de criptomoedas. O FATF citou estimativas do setor de que cerca de 51 bilhões de dólares em transações em blockchain no ano passado estavam ligadas a tais atividades ilícitas. Esses casos apontam para táticas cada vez mais sofisticadas por parte de atores mal-intencionados. Como resultado, os governos estão sob crescente pressão para melhorar a cooperação e aprimorar os mecanismos de apreensão de ativos.
Em um exemplo, a Operação Destabilize do Reino Unido demonstrou como a aplicação coordenada da lei pode interromper redes criminosas alimentadas por criptomoedas. O FATF disse que tais esforços devem ser replicados globalmente e apoiados por uma supervisão e aplicação mais robustas.
A entidade de supervisão reconheceu o apoio de empresas de análise, incluindo Chainalysis, Lukka, Merkle Science e TRM Labs, na compilação da atualização. Também enfatizou que quase 98% do mercado global de ativos virtuais está concentrado em jurisdições dentro da Rede Global do FATF. Trazer esses players para plena conformidade, disse, será fundamental para reduzir o risco mundial.
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