Principais Conclusões:

  • Charles Uchenna Nwadavid se declarou culpado em Boston por fraude postal e lavagem de dinheiro.

  • Ele lavou fundos de seis vítimas dos EUA usando criptomoeda entre 2016 e 2019.

  • As transações foram processadas através do LocalBitcoins, acessado remotamente por Nwadavid no exterior.

Um cidadão nigeriano se declarou culpado em um tribunal federal de Boston em 25 de junho por acusações relacionadas à lavagem de fundos obtidos através de fraudes românticas online, de acordo com uma declaração do Escritório do Promotor dos EUA para o Distrito de Massachusetts.

Charles Uchenna Nwadavid, 35 anos, admitiu fraude postal e duas acusações de lavagem de dinheiro. Os promotores disseram que ele controlava contas de criptomoeda usadas para mover fundos das vítimas e acessava-as remotamente do exterior. Sua sentença está marcada para 23 de setembro.

Um cidadão nigeriano se declarou culpado por seu envolvimento no roubo de mais de US$ 2,5 milhões de seis vítimas de golpes românticos, transferindo seu dinheiro para contas de criptomoeda que ele controlava.
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— U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) 26 de junho de 2025

Rede de Lavagem de Dinheiro de Golpe Romântico Ligada a Cripto

De acordo com documentos judiciais, o esquema ocorreu de 2016 a 2019 e envolveu seis vítimas dos EUA. Os indivíduos foram recrutados através de mídias sociais e plataformas de namoro e persuadidos a enviar dinheiro sob falsos pretextos, como emergências médicas ou taxas legais.

As autoridades disseram que uma vítima de Massachusetts recebeu involuntariamente fundos de cinco outras e, em seguida, transferiu o dinheiro para Nwadavid via criptomoeda.

As transações foram processadas através do LocalBitcoins, uma plataforma online peer-to-peer. Nwadavid supostamente direcionou as transferências enquanto estava no exterior usando credenciais de acesso online.

Ele foi indiciado em janeiro de 2024 e preso em abril de 2025 ao chegar no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth vindo do Reino Unido.

Empresa de Segurança Acusada de Movimentar US$ 123M via Cripto

As autoridades australianas recentemente acusaram quatro pessoas em conexão com um suposto esquema de lavagem de A$ 190 milhões (~US$ 123 milhões) envolvendo criptomoeda e uma empresa de segurança na Gold Coast. O grupo moveu fundos ilícitos através de serviços de courier e os converteu em cripto, misturando-os com receita de negócios legítimos.

A rede usou pontos de entrega em várias cidades e transporte aéreo para mover dinheiro para Queensland. Parte dos fundos foi canalizada através de uma concessionária de automóveis e uma empresa de promoção de vendas.

As autoridades apreenderam cerca de A$ 21 milhões (~US$ 13 milhões) em ativos, incluindo 17 propriedades e vários veículos, e realizaram 14 mandados de busca em Brisbane e na Gold Coast.

As agências de aplicação da lei estão expandindo a coordenação transfronteiriça e a vigilância da blockchain para rastrear fraudes ligadas a cripto. Plataformas peer-to-peer e bolsas estrangeiras frequentemente limitam a recuperação, especialmente quando as vítimas são usadas para mover fundos sem saber.

As autoridades alertam que as ferramentas de aplicação da lei ainda estão se adaptando. Embora os dados da blockchain ofereçam visibilidade, lacunas na regulamentação e na capacidade técnica continuam a dificultar a intervenção oportuna.

Perguntas Frequentes (FAQs)

Como o golpe foi estruturado entre várias vítimas?

As vítimas foram recrutadas separadamente, mas uma foi usada para canalizar fundos de outras. Esta técnica de camadas ajudou a obscurecer a origem e o destino do dinheiro.

Qual pena Nwadavid poderia enfrentar?

Ele enfrenta até 20 anos por cada acusação, além de multas, restituição e deportação após qualquer sentença.

Os golpes românticos estão cada vez mais ligados a cripto?

Sim. As autoridades de aplicação da lei observaram uma tendência crescente de uso de criptomoeda para lavar os lucros de fraudes baseadas em relacionamentos.

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