Em 26 de junho, o Escritório de Fraude Grave do Reino Unido (SFO) se juntou ao Centro Internacional de Coordenação de Anticorrupção (IACCC). A parceria visa melhorar os esforços de combate à suborno e corrupção transfronteiriços. O IACCC está sob a Agência Nacional de Crimes e compreende oficiais de várias nações. Ele investiga grandes casos de corrupção envolvendo múltiplas jurisdições em todo o mundo. A medida segue um grupo de trabalho tri-nacional com a França e a Suíça visando o suborno internacional. A adesão a esta aliança aumenta a capacidade do SFO de combater as finanças ilícitas envolvendo pessoas politicamente expostas (PEPs). A colaboração fortalece o alcance global do Reino Unido no combate a casos de corrupção.
SFO Melhora Coleta de Inteligência Enquanto Mantém Controle Investigativo
O Escritório de Fraude Grave do Reino Unido terá uma capacidade aprimorada para coletar inteligência e evidências sobre indivíduos corruptos suspeitos. Apesar da cooperação, o SFO mantém controle total sobre suas investigações e decisões. Nick Ephgrave QPM, Diretor do SFO, disse que essa medida demonstra um compromisso em combater o suborno e a corrupção. Ele observou que a parceria aproxima o SFO das redes globais de aplicação da lei. Ephgrave enfatizou que isso melhora a coleta de inteligência sobre casos internacionais de suborno. A colaboração permite um melhor compartilhamento de informações com agências de outros países. Isso fortalece as ferramentas do SFO para enfrentar a corrupção transfronteiriça de maneira mais eficaz.
Aumento de Fraude Relacionada a Criptomoedas Leva o SFO a Fortalecer a Aplicação da Lei
Os crimes financeiros envolvendo criptomoedas são uma preocupação crescente para o SFO. Arran Holmes, líder de cripto do Escritório de Fraude Grave do Reino Unido, relatou um aumento nos casos de fraude relacionados a cripto. Criptomoedas estão sendo usadas para lavagem de dinheiro e ocultação de ativos ilícitos. Essas tendências apontam para a necessidade de desenvolver estratégias aprimoradas por parte das autoridades. O SFO está se adaptando aos desafios impostos pelas atividades de lavagem de criptomoedas. Casos envolvendo ativos de cripto destacam vulnerabilidades na aplicação atual das leis contra crimes financeiros. As agências de aplicação da lei estão aumentando seu foco na monitorização de moedas digitais em investigações de fraude.
Regulamentação de Cripto no Reino Unido em Meio a Esforços Crescentes de Combate à Lavagem de Dinheiro
O quadro regulatório de cripto do Reino Unido está evoluindo em resposta a esses desafios de aplicação. Agora há um escrutínio mais rigoroso de combate à lavagem de dinheiro (AML) sobre grandes transações on-chain sinalizadas como suspeitas. Reguladores em 2025 congelaram ativos de cripto ligados a investigações de suborno e corrupção. Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) devem esperar mais solicitações das autoridades. A cooperação internacional através do IACCC está intensificando os esforços de aplicação através das fronteiras. Isso reflete um impulso global por um controle mais rígido sobre as atividades de criptomoeda. O ambiente regulatório exige maior transparência dos provedores de serviços de cripto.
O rastreamento de ativos transfronteiriços se tornou um foco chave na luta contra a corrupção globalmente. O IACCC possibilita ações coordenadas para congelar ativos e rastrear movimentos suspeitos. Esta cooperação foca especialmente em pessoas politicamente expostas e suas atividades financeiras. Múltiplas jurisdições trabalham juntas para desmantelar indivíduos e organizações corruptas. As agências de aplicação da lei coordenam para aumentar a pressão sobre atores corruptos em todo o mundo. Os provedores de serviços de criptomoeda enfrentam crescentes demandas regulatórias para cumprir totalmente. O rastreamento de ativos ajuda as autoridades a seguir fluxos de dinheiro ilícitos entre países. Essa abordagem melhora a eficácia geral dos esforços anticorrupção.
Aplicação Coletiva da Lei Fortalece Luta Contra Suborno e Corrupção Internacional
Rob Jones, Diretor Geral de Operações da Agência Nacional de Crimes, acolheu a adesão do SFO ao IACCC. Ele observou que desde 2017, o IACCC identificou mais de £1,8 bilhões em ativos suspeitos de roubo. Quase metade desses ativos foi congelada em vários países e jurisdições. Essa ação contribuiu para prisões e acusações em numerosas investigações de corrupção de alto perfil. Mais de 40 países participaram dessas operações internacionais de combate à corrupção. Jones destacou a importância dos esforços coletivos de aplicação da lei para combater o crime econômico. A parceria fortalece a luta contra o suborno e a corrupção globais.
O post SFO do Reino Unido Se Junta à Aliança Global Contra Corrupção e Lavagem de Cripto apareceu primeiro em Coinfomania.