Ontem, a Coinbase revelou que ajudou os serviços secretos a apreender 225 milhões de dólares em criptomoedas roubadas.
Isso foi feito com um post em seu blog oficial no qual relatou uma das maiores apreensões de criptomoedas pelas forças de segurança relacionadas a fraudes de investimento online.
O post afirma que o Serviço Secreto dos Estados Unidos conseguiu apreender 225 milhões de dólares em USDT roubados por meio de fraudes conhecidas como “pig butchering”.
“`html O papel da Coinbase “`
A empresa afirma ter desempenhado um papel fundamental nesta operação.
Seu papel foi apoiar as investigações rastreando os fundos na blockchain e ajudando a identificar as vítimas com direito a compensação.
De fato, o Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS) conseguiu apreender USDT no valor de cerca de 225 milhões de dólares e, em seguida, iniciou o procedimento para devolver esses fundos às vítimas da fraude.
Os membros da equipe da Coinbase realizaram, juntamente com agentes do USSS, uma operação de vários dias para rastrear milhões de transações de criptomoedas e analisar a atividade de contas suspeitas para identificar as vítimas.
Parte dessas transações havia passado pelas contas de usuários na plataforma Coinbase.
Graças à análise na blockchain e registros de intimações, o USSS identificou mais de 130 clientes da Coinbase que foram enganados sem saber, com perdas totais de 2,3 milhões de dólares. No entanto, isso foi apenas uma pequena fração das milhares de pessoas que foram afetadas por esse tipo de fraude.
O USSS havia rastreado anteriormente os fundos congelados, incluindo vários depositados em 140 contas na exchange OKX, e registrados em nome de indivíduos envolvidos em atividades fraudulentas no Sudeste Asiático.
Entre 26 e 29 de fevereiro de 2024, a Coinbase e várias outras exchanges participaram da investigação conjunta com o USSS para identificar as vítimas da fraude, analisar os fluxos na blockchain e ajudar a construir o caso para a apreensão dos fundos.
A truffa
As fraudes do tipo “pig butchering” envolvem ganhar a confiança das vítimas ao longo do tempo, depois enganá-las e levá-las a investir em criptomoedas falsas ou outras oportunidades de investimento fraudulentas.
Eles frequentemente começam com falsas relações românticas ou de negócios online, que servem apenas para ganhar a confiança das vítimas.
O termo “pig butchering” refere-se à prática utilizada no setor agrícola e pecuário de engordar porcos antes do abate, semelhante ao que esses fraudadores fazem ao “engordar” suas vítimas antes de “abatê-las”.
No caso específico mencionado pela Coinbase, tudo começou em 2023, quando a Tether congelou 39 endereços de carteira contendo 225 milhões de dólares em USDT, porque estavam ligados a fraudes desse tipo.
Coinbase e o USSS devolvem fundos às vítimas.
O USSS já apreendeu os 225 milhões de dólares e também lançou uma campanha pública para devolver os fundos às vítimas.
Agora, qualquer um que acreditar ter sido fraudado dessa forma pode apresentar uma denúncia diretamente ao Centro de Denúncias de Crimes da Internet do FBI no endereço, inserindo o código “BT06182025” na descrição da denúncia.
As vítimas também terão que fornecer provas de ter enviado fundos para carteiras relacionadas à fraude.
Na realidade, a Tether já havia queimado os 225 milhões de dólares em USDT congelados na blockchain, portanto, precisaram emitir um valor igual de novos USDT, que foram então transferidos para uma carteira controlada pelo USSS, onde permanecerão até a distribuição para as vítimas verificadas.
O processo é visível na blockchain.
A vitória das forças de segurança.
Não se deve esquecer que as transações na blockchain são públicas, embora pseudo-anônimas.
Portanto, se o endereço da carteira de onde os fundos inicialmente partiram for conhecido (o do usuário fraudado), todos os movimentos subsequentes podem ser rastreados publicamente, geralmente usando software específico capaz de indicar onde eles terminaram.
Dessa forma, não apenas a Tether conseguiu identificar e queimar os fundos roubados, mas a Coinbase e as outras exchanges puderam rastrear até os nomes das pessoas enganadas.
Além disso, agora que a Tether criou os novos 225 milhões de USDT para devolver, será possível acompanhar as transações de devolução na blockchain para verificar, por exemplo, que são apenas 225 milhões de tokens e não mais.