As regulamentações exigirão que os provedores de serviços de ativos virtuais coletem e compartilhem detalhes de identidade do remetente ou do destinatário para transferências não conformes.
Um atraso de 48 horas será aplicado à maioria dos saques de criptomoedas.
As plataformas devem ter uma descrição de transação com mais de 20 caracteres, além da origem e do propósito de cada transferência.
O Ministério da Fazenda e Tesouro da Turquia, liderado pelo Ministro das Finanças Mehmet Şimşek, está implementando medidas mais rigorosas para combater a lavagem de dinheiro habilitada por cripto. Isso se relaciona especialmente a plataformas que estão ligadas a apostas ilegais e fraudes.
As regulamentações se alinharão com os padrões internacionais e exigirão que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) coletem e compartilhem detalhes de identidade do remetente ou do destinatário para transferências não conformes.
Detalhes adicionais dizem que há um atraso de 48 horas presente e que será aplicado à maioria dos saques de criptomoedas. Isso aumenta para um atraso de 72 horas para saques de primeira vez de qualquer conta, que é um período de resfriamento para desencorajar movimentos de fundos ilegais.
Também há limites para transferências de stablecoins, com um teto diário de $3.000 e um teto mensal de $50.000. Curiosamente, provedores que estão totalmente em conformidade com…
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