A Turquia está apertando o controle sobre criptomoedas para impedir que criminosos lavem dinheiro proveniente de apostas ilegais e fraudes.

O Ministro das Finanças Mehmet Şimşek compartilhou um artigo no X pela agência de notícias estatal Anadolu, dizendo que a Turquia planeja impor limites nas transferências e introduzir períodos de espera para saques de criptoativos.

De acordo com o relatório, os saques enfrentarão um atraso de 48 a 72 horas se a chamada regra de viagem não for aplicada.

“Estamos tomando novas medidas para prevenir a lavagem de proventos criminosos obtidos a partir de apostas ilegais e fraudes através de transações de criptomoeda”, disse Şimşek.

Ele acrescentou: “Além de sanções administrativas, várias penalidades legais e financeiras, incluindo a negação ou cancelamento de licença, podem ser impostas às plataformas que não cumprirem as novas regulamentações.”

A Anadolu afirmou que a transferência de stablecoins será limitada a $3.000 por dia e $50.000 por mês para conter a rápida saída de fundos ilícitos, embora plataformas que atendem a todos os requisitos da regra de viagem possam oferecer o dobro desses limites.

A regra de viagem exige que os provedores verifiquem e compartilhem detalhes sobre o remetente e o destinatário de uma transferência de ativo virtual.

O ministério das finanças também visa forçar as plataformas de criptomoeda a registrar de onde vêm os fundos e por que eles se movem, disse a agência de notícias Anadolu.

Plataformas de cripto no Turkey devem impor atrasos nos saques

De acordo com o plano, os usuários devem fornecer uma nota de transação de pelo menos 20 caracteres para cada transferência.

As plataformas também precisam impor uma retenção de 48 horas para a maioria dos saques e uma espera de 72 horas no primeiro saque de um usuário quando a regra de viagem não se aplica.

Essas medidas fazem parte de uma repressão mais ampla pelo Tesouro e pelo Ministério das Finanças para aumentar sua supervisão sobre os provedores de serviços de ativos cripto.

Şimşek disse à agência de notícias Anadolu que o objetivo é coibir o uso criminoso sem parar a atividade cripto legal. “O espaço de esquerda para atividades legítimas de ativos cripto será mantido”, disse ele.

O ministério diz que as mudanças entrarão em vigor em breve.

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