Em 24 de junho, a BlockSec lançou um relatório detalhado examinando o crescente uso indevido dos serviços de troca instantânea para fins ilegais. O relatório, baseado em seu artigo aceito pela ACM SIGMETRICS 2025, foca em como esses serviços estão sendo usados para mover fundos ligados a fraudes e outras atividades ilícitas. O estudo analisou 432 endereços cripto sinalizados por atividade maliciosa. Esses endereços receberam fundos via trocas instantâneas, destacando grandes preocupações para as equipes de conformidade. A BlockSec também introduziu um novo método de rastreamento destinado a ajudar os investigadores a seguir o fluxo de fundos suspeitos através das blockchains.
Como as Trocas Instantâneas Facilitam Trocas Cripto Rápidas e Anônimas
Sites de troca instantânea permitem que os usuários troquem criptomoedas entre diferentes blockchains em quase tempo real. Os sites não pedem para que contas sejam criadas ou que verificações sejam realizadas sobre a identidade de alguém, tornando-os amigáveis para negociantes intermitentes. Essa facilidade, no entanto, também os torna alvos para indivíduos que desejam obscurecer de onde vem seu dinheiro. A falta de processos robustos de verificação de identidade é preocupante para a comunidade cripto, particularmente à medida que este serviço continua ganhando popularidade. Sua rapidez e anonimato os tornam suscetíveis a serem usados em esquemas ilegais de geração de dinheiro.
A pesquisa da BlockSec delineia como as trocas instantâneas operam por meio de quatro etapas principais. Os usuários começam enviando solicitações de troca fora da cadeia, depois enviam fundos para um endereço de carteira exclusivo. O serviço então troca os ativos internamente ou por meio de fontes de terceiros. Finalmente, os fundos trocados são enviados para o endereço de destino, muitas vezes agrupados com outros em carteiras quentes compartilhadas. Como partes do processo acontecem fora da cadeia, rastrear essas transações se torna mais difícil. A mistura dos fundos de múltiplos usuários ainda obscurece o caminho dos ativos, reduzindo a transparência para os investigadores.
A Falta de KYC Permite Lavagem de Dinheiro Cripto em Larga Escala
Uma questão central é a falta de protocolos Know Your Customer (KYC) em muitos serviços de troca instantânea. De acordo com a BlockSec, mais de $12 milhões em fundos ilegais foram processados por meio dessas plataformas. O relatório identifica 432 endereços ligados a fraudes e ataques de phishing. Um caso chave foi o hack do BitKeep, onde os atacantes usaram trocas instantâneas para mover mais de $2 milhões. Ao usar esses serviços, os atacantes quebraram a ligação entre os fundos roubados e seu destino final. Essa desconexão limita a capacidade das autoridades de rastrear os ativos de forma eficaz.
Um Novo Método para Rastrear Transações Cripto Suspeitas
Para combater esses desafios de rastreamento, a BlockSec desenvolveu um novo método de rastreamento baseado em heurísticas. Este método avalia a atividade da blockchain para corresponder depósitos e retiradas ao longo do tempo e de faixas de valor. Ele considera padrões de tempo, tamanho da transação, preços históricos e reutilização de endereços de carteira. O método funciona em três etapas: identificando transações relacionadas, convertendo valores usando preços passados e correspondendo pares de depósito-retração. Ao usar essa abordagem, a análise revela padrões que frequentemente são perdidos em revisões tradicionais da atividade da blockchain.
Os pesquisadores aplicaram este método de rastreamento a dados de duas plataformas—FixedFloat e SideShift. Os resultados mostraram uma taxa de precisão de mais de 80%, sugerindo que, apesar do design dos serviços de troca instantânea, muitas transações permanecem rastreáveis. O relatório também mostrou que uma grande parte dos fundos ilícitos permaneceu na Ethereum ou passou pela TRON. Em alguns casos, os fundos foram posteriormente enviados para exchanges centralizadas, o que significa que as trocas instantâneas eram apenas um passo em cadeias maiores de lavagem de dinheiro cripto.
Equilibrando Inovação e Regulação na Indústria Cripto
Este estudo destaca os desafios mais amplos enfrentados pela indústria cripto. Embora os serviços de troca instantânea ofereçam rapidez e simplicidade, eles também vêm com riscos que não podem ser ignorados. O método de rastreamento da BlockSec dá aos investigadores novas ferramentas para responder a atividades ilegais, mas também abre um debate sobre limites regulatórios. Regras excessivas podem limitar a inovação, enquanto uma supervisão fraca cria oportunidades para abusos. Uma abordagem equilibrada—melhorando a transparência enquanto apoia a inovação—poderia ajudar a indústria a crescer de maneira responsável sem se tornar uma ferramenta para lavagem de dinheiro cripto.
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