Huione do Telegram Processou $50 Bilhões em Transações Ilegais

A empresa de segurança SlowMist relata que a Huione, um mercado ilegal que opera no Telegram, processou mais de 50 bilhões de USDT em depósitos e retiradas em apenas 18 meses. Este número alarmante destaca a escala da atividade financeira ilícita ocorrendo na plataforma. O serviço de pagamento da Huione, Huione Pay, foi central para facilitar essas transações. O Departamento do Tesouro dos EUA já reconheceu a Huione como um risco significativo de lavagem de dinheiro e emitiu uma ordem de bloqueio contra a organização. Apesar dessa designação, a Huione continua a operar, demonstrando os desafios na regulamentação de plataformas de comunicação descentralizadas e criptografadas como o Telegram. Este incidente sublinha a necessidade de uma supervisão regulatória aprimorada e de medidas melhoradas contra a lavagem de dinheiro (AML) dentro do espaço das criptomoedas, particularmente em plataformas suscetíveis a atividades ilegais. A facilidade com que somas tão maciças de USDT podem ser movidas anonimamente levanta sérias preocupações para a segurança financeira global.