Um tribunal sul-coreano prendeu dois cidadãos vietnamitas por usar Tether (USDT) para impulsionar um esquema de lavagem de dinheiro transfronteiriço.
A dupla usou a stablecoin atrelada ao USD para contrabandear fundos arrecadados com esquemas de phishing por voz para o exterior.
Esquema de Lavagem de Dinheiro USDT: Réus Presos por Dois Anos
O veículo de mídia sul-coreano Financial News relatou que o Juiz Presidente da Divisão Criminal do Tribunal Distrital Oriental de Seul, Lee Jeong-hyeong, sentenciou a dupla a dois anos de prisão cada um em 22 de junho.
O Tribunal Distrital Oriental de Seul, em Seul, Coreia do Sul. (Fonte: Pectus Solentis [CC BY-SA 4.0])
Os réus foram identificados como um estudante universitário de sobrenome Duong (23) e um indivíduo desempregado de sobrenome Pham (também 23).
O tribunal considerou ambos os indivíduos culpados de violar a Lei Especial de Prevenção de Fraude em Telecomunicações e Financeira e Reembolso de Danos.
Os promotores explicaram que Duong e Pham primeiro entraram em contato com o esquema de phishing por voz em outubro do ano passado.
O esquema recrutou ambos via um chat aberto no Telegram. Os organizadores do esquema disseram a Duong e Pham que eles deveriam receber os lucros dos esquemas de phishing por voz em won coreano.
A dupla foi então instruída a usar esse dinheiro para comprar USDT, que depois enviaram para uma carteira de criptomoeda mantida por um membro de uma gangue de phishing por voz que residia no Vietnã.
O esquema pagou a Duong e Pham comissões de 50.000 won ($36.44) a 100.000 won ($72.88) por 10 milhões de won ($7.288) em USDT que enviaram.
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— The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) 22 de junho de 2025
‘Sentença Hash Inevital,’ explica o juiz
O tribunal ouviu que o esquema de phishing por voz conseguiu enganar vítimas baseadas na Coreia do Sul em milhares de dólares em transferências de dinheiro.
Os funcionários do esquema ligaram para pessoas fingindo ser entregadores de cartões de crédito, empregados de empresas de seguros, funcionários do Serviço Nacional de Impostos e até promotores públicos.
Eles geralmente diziam a possíveis vítimas que estavam ligando para verificar a segurança de suas contas bancárias.
O esquema usou uma variedade de técnicas de lavagem de dinheiro, utilizando outros cúmplices do Uzbequistão e do Vietnã.
O juiz disse que o tribunal não havia aplicado uma sentença mais dura porque nenhum dos réus tinha antecedentes criminais na Coreia do Sul. Mas Lee acrescentou:
“Mesmo que os réus não tenham orquestrado o crime, eles devem ser severamente punidos. Eles desempenharam um papel essencial no crime, atuando como intermediários. Eles também não fizeram nenhum esforço especial para ajudar a compensar as vítimas pelos danos sofridos.”
O crime relacionado ao USDT está em ascensão na Coreia do Sul, à medida que a popularidade da moeda no país continua a crescer. Este ano viu um aumento acentuado em negócios de balcão falsos relacionados ao USDT e roubos relacionados.
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