Veer Chetal, um jovem de 19 anos de Danbury, Connecticut, conhecido como 'Wiz', foi preso novamente por violar seu acordo de liberação. O acusado se declarou culpado de fraudes e conspiração de lavagem de dinheiro ligadas a um roubo de Bitcoin de $245 milhões de um credor da Genesis em agosto do mesmo ano.
Chetal foi acusado em novembro de 2024, se declarou culpado e até prometeu testemunhar contra seus co-réus; foi por isso que ele foi liberado sob fiança. Os tribunais esperavam que Chetal mudasse de atitude após o encontro com a lei, mas ele tinha outros planos.
Atualização: Wiz (Veer Chetal) foi preso pelos Marshall dos EUA e aqui está sua foto de prisão. pic.twitter.com/O25UU25VhR
— ZachXBT (@zachxbt) 25 de março de 2025
Chetal roubou novamente enquanto estava liberado sob fiança
Detalhes dos procedimentos legais de Chetal foram revelados ao público na semana passada, quando um juiz federal do distrito de Washington ordenou que os documentos fossem tornados públicos.
Como mencionado anteriormente, ele foi liberado sob fiança. No entanto, ele foi re preso no final de janeiro de 2025, depois que as autoridades federais descobriram que Chetal estava envolvido em crimes adicionais, incluindo 50 roubos semelhantes que renderam mais $3 milhões entre novembro de 2023 e setembro de 2024.
Entre seus crimes adicionais está um roubo de engenharia social de $2 milhões que envolveu Chetal enquanto ele estava solto em 21 de outubro de 2024. O crime teve como alvo uma residente de Nova Jersey, convencendo-a de que estava falando com um membro do suporte da exchange Gemini antes de fazê-la entregar a frase-semente de sua carteira de criptomoedas.
A rastreabilidade da blockchain rastreou os fundos para uma conta de jogos de azar online e para a exchange eXch, uma exchange não-KYC preferida por atores ilícitos.
Chetal pode ter escapado do ato se a VPN que ele supostamente usou para acessar a conta, onde $200.000 dos fundos roubados acabaram, não tivesse falhado brevemente.
De acordo com os investigadores, “em uma das seis ocasiões, dentro de 40 minutos após a abertura da conta e 30 minutos após receber os fundos roubados, a rede VPN da conta 'falhou' e o verdadeiro endereço IP vazou.”
O IP foi rastreado para a mãe de Chetal, e registros de telefone adquiridos da T-Mobile o colocaram na cena. No entanto, Wiz não manteve os fundos por muito tempo.
“Chetal admite que, mesmo depois de começar a negociar com o Governo, ele garantiu $200.000 em fundos ilícitos com uma simples mensagem de texto,” escreveu a juíza distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly, que negou o pedido de Chetal para ser liberado novamente sob fiança. “Esse valor era tão trivial para Chetal que ele apostou e perdeu todos os $200.000 em uma única aposta nove minutos depois.”
Como está, Chetal é considerado um risco de fuga, especialmente dada sua falta de cidadania dos EUA e seu desejo de viajar para o exterior. Documentos de defesa mostram que ele marcou um exame de admissão universitária na Índia e perguntou sobre faculdades em Dubai após se declarar culpado.
Como as atividades de Chetal quase lhe custaram seus pais
Pouco depois do roubo original de $245 milhões, um grupo de seis homens sequestrou os pais de Chetal em uma tentativa de sequestro. No entanto, eles foram frustrados por policiais de Danbury, que prenderam os suspeitos e resgataram os pais de Wiz, que estavam amarrados e feridos.
1/ Uma investigação sobre como Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano) roubaram $243 milhões de uma única pessoa no mês passado em um ataque de engenharia social altamente sofisticado e meus esforços que ajudaram a levar a várias prisões e milhões congelados. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) 19 de setembro de 2024
O pai de Chetal, segundo relatos, saiu do incidente com ferimentos faciais e nos braços graves, e, supostamente, perdeu seu emprego na Morgan Stanley após o incidente.
O homem por trás do plano foi identificado como James Schwab, 22, da Geórgia, e, embora não estivesse presente na cena, foi confirmado que ele orquestrou o plano de longe.
“Schwab, que teve uma altercação com o filho das vítimas em uma boate de Miami em julho de 2024, estava em comunicação regular com alguns dos sequestradores nos dias anteriores ao crime, forneceu financiamento para isso e ajudou a organizar o transporte e a hospedagem dos participantes”, disse um comunicado do DoJ.
Schwab se declarou inocente, mas cinco dos seis sequestradores que ele contratou se declararam culpados, de acordo com o comunicado à imprensa.
Um dos suspeitos de sequestro, Anthony Pena, foi condenado a 11 anos de prisão federal após se declarar culpado de conspiração e acusações de sequestro. Os outros quatro suspeitos que se declararam culpados ainda não foram condenados, enquanto o único que não se declarou culpado, Reynaldo Diaz, fará uma aparição no tribunal para um julgamento no final de setembro.
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