Um tribunal federal de alta instância em Lagos, Nigéria, condenou e sentenciou sete nacionais chineses a um ano de prisão cada um por seu envolvimento em ciberterrorismo e fraude na internet ligada a um grande esquema Ponzi que foi descoberto em dezembro de 2024.

Os condenados, Peng Li Huan, Zhang Jin Rong, He Kun, Rachelle Cabalona, Caselyn Pionela, Guo Long Long e Zhang Hua Zhai, foram presos em uma operação realizada pela EFCC em um prédio localizado na Rua Oyin Jolayemi, onde mais de 700 suspeitos ligados às suas operações ilícitas foram apreendidos.

Os suspeitos foram então apresentados pelo Diretório Zonal de Lagos em acusações separadas de um único item relacionadas a ciberterrorismo e fraude na internet.

Tribunal condena 15 chineses, 2 filipinos, 1 paquistanês por ciberterrorismo, fraude na internet em Lagos

O Diretório Zonal de Lagos 1 da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros, EFCC, na quinta-feira, 19 de junho, e na sexta-feira, 20 de junho de 2025, garantiu a condenação e a sentença de 15 chineses,… pic.twitter.com/3Kf0IeYmfp

— EFCC Nigéria (@officialEFCC) 20 de junho de 2025

Tribunal nigeriano apresenta suspeitos por fraude na internet

Os suspeitos foram apresentados separadamente pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), diante do juiz Ayokunle Faji, do juiz Chukwujekwu Aneke, e de Justin Yellim Bogoro. Durante os procedimentos, a equipe de advogados da EFCC, liderada por Bilkisu Buhari-Bala, Banjo Temitope, e Chineye Okezie, informou aos juízes que os réus já haviam celebrado acordos de confissão, que foram protocolados em 20 de junho.

Na audiência, os réus se declararam culpados e confirmaram que consentiram voluntariamente com o acordo de confissão.

Após o desenvolvimento, o tribunal condenou e sentenciou cada um dos suspeitos a um ano de prisão e uma multa de um milhão de naira (aproximadamente $645). O tribunal também ordenou que, após a conclusão de suas penas de prisão, o Controlador-Geral do Serviço de Imigração Nigeriano (NIS) deve garantir que cada um deles seja deportado para seus países de origem dentro de sete dias.

A acusação de um único item em tribunal afirmava que os condenados em dezembro de 2024, “acessaram deliberadamente sistemas de computador organizados para desestabilizar e destruir a estrutura econômica e social fundamental da Nigéria, recrutando jovens nigerianos para cometer roubo de identidade e se passar por nacionais estrangeiros para ganho financeiro”.

O delito é punível de acordo com a Seção 18 da Lei de Crimes Cibernéticos (Proibição, Prevenção, etc.) de 2015 (conforme emendada em 2024), e a Seção 2(3)(d) da Lei de Prevenção do Terrorismo (Proibição) de 2022.

De acordo com a EFCC, os suspeitos foram apreendidos em 10 de dezembro de 2024, após uma operação surpresa em seu esconderijo na Ilha de Victoria. Durante a coletiva de imprensa, o Diretorado Zonal de Lagos da Comissão, Ola Olukoyede, disse que os suspeitos usavam o prédio como sede para atrair e treinar seus cúmplices nigerianos sobre como realizar golpes românticos e outras atividades criminosas relacionadas.

“Seus cúmplices nigerianos foram recrutados pelos chefes estrangeiros para prospectar vítimas online através de phishing, visando principalmente americanos, canadenses, mexicanos e vários outros de países europeus,” disse ele.

Dando uma visão detalhada de sua operação, o presidente da EFCC disse que eles forneceram a seus cúmplices nigerianos contas do WhatsApp ligadas a números de telefone estrangeiros. Ele disse que usaram os números para envolver suas vítimas em conversas românticas antes de apresentar seus negócios fantasmas e discussões de investimento para enganar a vítima a comprar em sua plataforma online chamada yooto.com, “Para aqueles que mostram interesse, as taxas de ativação para uma conta na plataforma começam em $35.

De acordo com as investigações, o grupo recrutou jovens nigerianos de acordo com sua proficiência no uso de computadores, especialmente habilidades de digitação. Aqueles que passam recebem computadores ou outros dispositivos móveis e passam por duas semanas de indução sobre como se passar por mulheres estrangeiras em chats de golpes românticos.

Eles também enganaram suas vítimas para investir nos sites de investimento em criptomoeda de seus empregadores. O presidente acrescentou que, uma vez que os nigerianos conseguem ganhar a confiança de suas vítimas, os estrangeiros assumem a conversa e realizam a fraude, bloqueando os nigerianos das transações.

Diferença Chave Wire: a ferramenta secreta que projetos de criptomoeda usam para obter cobertura garantida na mídia