As Autoridades de Nova York Recuperam $140K e Congelam $300K em Golpe de Investimento em Criptomoedas Alvo de Falantes de Russo
As autoridades de Nova York recuperaram com sucesso $140.000 e congelaram outros $300.000 em fundos ligados a um sofisticado golpe de investimento em criptomoedas que explorou anúncios falsos em plataformas populares de mídias sociais.
O esquema, que teve como alvo principal comunidades de língua russa em Nova York e em todo os Estados Unidos, foi descoberto por meio de uma investigação conjunta envolvendo o Escritório do Procurador Distrital de Brooklyn, o Escritório do Procurador Geral do Estado de Nova York e o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS).
De acordo com as autoridades, os golpistas usaram criptomoedas para financiar anúncios enganosos de investimento em ativos digitais em plataformas como o Facebook. Esses anúncios atraíram vítimas desavisadas para sites de investimento fraudulentos, resultando em perdas financeiras significativas.
Em resposta, a Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, enfatizou a importância da vigilância pública, afirmando: “Esses golpistas visaram falantes de russo no Facebook com anúncios atraentes, e meu escritório, juntamente com o DFS e o Escritório do Procurador Distrital de Brooklyn, tomou medidas decisivas para parar esses golpistas e proteger os nova-iorquinos.”
A investigação, embora tenha recuperado ou congelado com sucesso mais de $440.000 em fundos de criptomoedas roubados, revelou que o golpe causou mais de $1 milhão em perdas apenas no Brooklyn. As autoridades identificaram mais de 300 vítimas afetadas por essa operação fraudulenta.
Central ao golpe estava um site de investimento em criptomoedas falsificado que alegava falsamente ter uma BitLicense — a licença oficial exigida para que empresas de criptomoedas operem legalmente no Estado de Nova York. Essa falsa garantia tinha a intenção de enganar os investidores, fazendo-os acreditar que estavam lidando com um negócio legítimo e regulado.
Os anúncios fraudulentos, muitas vezes chamados de anúncios 'Black Hat', eram predominantemente em russo e amplamente distribuídos no Facebook. Após a notificação da investigação, a Meta — a empresa-mãe do Facebook — tomou medidas removendo mais de 700 anúncios enganosos ligados ao golpe.
Usuários de Criptomoedas Permanecem em Risco de Golpes em Evolução
Apesar dos esforços para reprimir tais atividades fraudulentas, os usuários de criptomoedas continuam a enfrentar ameaças significativas. Um relatório recente da empresa de análise blockchain Chainalysis revelou que transações ilícitas envolvendo ativos digitais atingiram aproximadamente $51 bilhões em 2024. Embora os pagamentos relacionados a ransomware tenham caído 35%, as autoridades permanecem preocupadas com o papel crescente da inteligência artificial em habilitar e amplificar operações de golpe.
Entre os golpes notórios que usam anúncios em mídias sociais estão esquemas fraudulentos de airdrop de XRP que se passam pelo CEO da Ripple, Brad Garlinghouse. Esses golpes não apenas exploram a credibilidade de figuras conhecidas no espaço das criptomoedas, mas também tiram proveito de batalhas legais em andamento, como o caso de alto perfil da Ripple com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
