A Binance congelou ativos, rastreou trilhas de blockchain e ajudou a desmantelar uma rede de resgate transfronteiriça por criptomoeda enquanto desmantelava um anel de lavagem de $3,75 milhões escondido em cassinos.
A Binance Neutraliza Hub de Lavagem de Cripto Escondido em Labirinto de Junket-Cassino
A exchange de criptomoedas Binance revelou em 13 de junho que sua Unidade de Inteligência Financeira (UIF) apoiou as autoridades filipinas na desarticulação de uma sofisticada operação de sequestro por resgate envolvendo $3,75 milhões lavados por meio de criptomoeda. Os criminosos moveram pagamentos de resgate por meio de operadores de junket de cassino antes de dispersar os fundos por canais de ativos digitais. A cooperação da Binance permitiu que os investigadores identificassem suspeitos e rastreassem fluxos de fundos ilícitos na blockchain.
O CEO da Binance, Richard Teng, comentou na plataforma de mídia social X em 13 de junho:
Quando a cripto é mal utilizada, nós agimos. Nossa equipe trabalhou com as autoridades filipinas para rastrear um resgate em cripto de $3,75 milhões, identificando suspeitos e fluxos através de nossas ferramentas de inteligência.
O Grupo Anti-Crime Cibernético da Polícia Nacional das Filipinas encontrou desafios em rastrear as transações em camadas devido ao envolvimento de operadores de junket privados—entidades que gerenciam viagens e arranjos de apostas para jogadores de alto risco. Esses operadores serviram como intermediários, ajudando a ofuscar a trilha financeira antes que os fundos chegassem às carteiras de cripto. Um oficial da aplicação da lei enfatizou a importância do suporte da Binance: “Os fundos do resgate foram fragmentados em vários endereços antes de finalmente chegarem às carteiras de cripto. A assistência rápida da Binance foi crucial para nos ajudar a avançar na investigação.”
Além de fornecer análises, a Binance desmantelou a operação de lavagem imobilizando ativos associados. A exchange de criptomoeda afirmou:
Nossa equipe também congelou mais de USD $3,5 milhões em ativos de criptomoeda relacionados, interrompendo a infraestrutura financeira da rede. Lin foi posteriormente preso e se declarou culpado em um tribunal federal dos EUA por conspiração de narcóticos, lavagem de dinheiro e distribuição de drogas rotuladas incorretamente.
A Binance observou que esforços semelhantes ajudaram a desmantelar redes de cibercriminosos na Tailândia e na Malásia. Embora as moedas digitais apresentem novos desafios para a aplicação da lei global, os apoiadores de criptomoedas argumentam que a transparência do blockchain oferece à aplicação da lei novas maneiras de detectar e interromper finanças ilícitas.
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