Em agosto de 2023, um diretor de empresa de 77 anos de Selangor, Malásia, foi atraído por um anúncio online promovendo uma oportunidade de investimento em criptomoedas pela “Digzax Exchanger Company.” O anúncio, que apareceu no Facebook, prometia altos retornos com risco mínimo, uma afirmação que chamou a atenção do empresário idoso. Intrigado pela oportunidade de aumentar sua riqueza, ele iniciou contato pelo WhatsApp e se registrou na plataforma, confiando que a oferta era legítima.
Encorajado pela comunicação inicial e promessas adicionais de retornos impressionantes, a vítima transferiu somas substanciais de dinheiro. Ao longo de 26 transações para 11 contas bancárias diferentes, ele entregou mais de RM2,1 milhões. Os golpistas garantiram que seus fundos estavam sendo investidos e logo gerariam lucros significativos. No entanto, após esperar por algum tempo, os retornos prometidos nunca se materializaram. Na verdade, os golpistas pediram que ele enviasse mais RM1,2 milhões para "liberar" os supostos lucros que haviam sido gerados.
Percebendo que havia sido enganado, o diretor idoso tomou medidas rápidas e relatou o assunto às autoridades. O caso está agora sob investigação pela polícia sob a Seção 420 do Código Penal, que abrange fraudes. Este incidente serve como um lembrete contundente do número crescente de fraudes de investimento online, especialmente aquelas envolvendo criptomoedas.
A Ameaça Crescente dos Golpes de Cripto
As fraudes com criptomoedas têm aumentado, com mais indivíduos se tornando vítimas de esquemas fraudulentos a cada ano. Muitas fraudes usam táticas convincentes, frequentemente anunciando enormes retornos sobre investimentos no espaço de ativos digitais. Esses golpes exploram o desejo das pessoas por lucros rápidos, particularmente entre aqueles que estão menos familiarizados com como as criptomoedas funcionam ou como reconhecer sinais de alerta em oportunidades de investimento online. Neste caso, a vítima, embora um diretor de negócios experiente, foi atraída por promessas que pareciam boas demais para ser verdade. O uso de plataformas de mídia social como Facebook e WhatsApp para estabelecer contato com potenciais vítimas está se tornando cada vez mais comum entre os cibercriminosos.
As autoridades alertaram o público para permanecer cauteloso quando apresentado com ofertas de investimento não solicitadas online, especialmente aquelas que prometem retornos extraordinariamente altos com pouco ou nenhum risco. A polícia da Malásia também instou o público a verificar a legitimidade de qualquer plataforma de investimento antes de transferir dinheiro. Eles recomendam realizar a devida diligência e pesquisar a plataforma ou empresa minuciosamente para evitar se tornar vítima de tais golpes.
A crescente popularidade das criptomoedas infelizmente tornou-as um alvo para golpistas. Muitas vítimas, como o diretor idoso, se sentem impotentes quando confrontadas com tais esquemas fraudulentos. A natureza digital das criptomoedas torna mais difícil para os indivíduos rastrear e recuperar seus fundos roubados, agravando ainda mais a dificuldade de obter justiça.
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