Com a nova regulamentação, a obrigatoriedade de verificação oficial nos processos de #KYC começou
Uma importante regulamentação que afeta todos os instituições financeiras, especialmente os provedores de serviços de criptoativos, entrou em vigor com a publicação do Comunicado do Ministério da Fazenda e Finanças na Gazeta Oficial nº 32924 de 12 de junho de 2025.
Resumo da Nova Regulamentação:
Com a alteração no Comunicado Geral do Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK), os processos de identificação remota agora não se limitarão apenas à verificação visual e ao teste de vivacidade. A verificação das informações de identidade e endereço (Nome, Sobrenome, Data de Nascimento, Número de Identificação da T.C.) tornou-se obrigatória através do Sistema de Compartilhamento de Identidade da NVİ.
O que isso significa?
• Uma nova camada está sendo adicionada aos processos de KYC: agora, os documentos usados para a identificação remota não serão verificados apenas por imagem, mas também serão comparados com os sistemas oficiais do governo.
• Integração técnica é um requisito para plataformas de #Cripto e financeiras: os provedores de serviços precisam garantir a compatibilidade técnica com o Sistema de Compartilhamento de Identidade da NVİ (Diretoria Geral de Registro Civil e Cidadania).