A Alfândega de Hong Kong trabalha com a HKU para desenvolver uma ferramenta que rastreia transações cripto ligadas à lavagem de dinheiro.
As autoridades relataram mais de HK 9 bilhões em lavagem de dinheiro cripto desde 2021, destacando a necessidade urgente de melhor rastreamento.
Oficina regional treina as forças de segurança de oito países sobre como detectar e combater crimes financeiros baseados em cripto.
A Alfândega de Hong Kong está desenvolvendo uma ferramenta digital para rastrear transações suspeitas de criptomoeda. O departamento está trabalhando com a Universidade de Hong Kong no projeto. Esta iniciativa visa fortalecer os esforços contra crimes relacionados a ativos virtuais em ascensão. Funcionários disseram que a ferramenta ajudará a rastrear fundos em carteiras e exchanges. Também apoiará investigações e melhorará a coleta de evidências em casos judiciais.
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As autoridades relataram mais de HK $9 bilhões em lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas desde 2021. Esses casos revelam como os ativos digitais são usados para ocultar receitas ilegais. O novo sistema é projetado para detectar padrões incomuns e identificar redes ligadas a atividades ilícitas. Investigadores o usarão para monitorar transações cripto que escapam da vigilância bancária tradicional.
Em um caso, mais de 1.000 transações suspeitas envolveram HK $1,8 bilhão em cinco empresas e 18 contas bancárias. Três suspeitos foram presos. Dois estavam ligados a HK $760 milhões em transferências de criptoativos. Funcionários disseram que a maioria desses esquemas disfarçava fundos criminosos como negócios padrão. Esses incidentes mostram a necessidade urgente de melhores ferramentas de rastreamento na aplicação da lei contra crimes financeiros.
Cooperação Regional e Acadêmica Cresce
A parceria com a Universidade de Hong Kong baseia-se em colaborações passadas em informática forense. A Alfândega havia usado anteriormente ferramentas desenvolvidas pela universidade para apoiar a aplicação da lei de direitos autorais. Essa expertise agora está sendo aplicada a investigações financeiras. O novo sistema focado em cripto irá escanear a atividade da blockchain e sinalizar transferências suspeitas.
As autoridades enfatizaram que os detalhes do projeto permanecem confidenciais. Revelar como a ferramenta funciona poderia afetar os esforços de aplicação da lei. No entanto, confirmaram que ela melhorará a construção de casos entre agências. Métodos tradicionais que monitoram bancos e empresas de remessa não são mais eficazes contra a lavagem de dinheiro relacionada a criptoativos.
Para apoiar a colaboração regional, a Alfândega de Hong Kong sediou um workshop de três dias. Funcionários de oito países participaram, incluindo Índia, Tailândia, Irã, Cingapura e Nova Zelândia. O workshop se concentrou nas tendências de lavagem de cripto e como as forças de segurança podem responder. As sessões de treinamento exploraram técnicas de rastreamento e compartilharam insights sobre o manuseio de evidências digitais.
Atenção Global à Prevenção de Crimes Cripto
A medida de Hong Kong reflete a crescente preocupação global sobre o uso indevido de ativos digitais. A avaliação de risco de Luxemburgo listou exchanges de cripto como de alto risco. As autoridades citaram grandes bases de usuários e atividades online anônimas. A Alemanha recentemente fechou uma plataforma de cripto ligada a grandes ciberataques e lavagem de dinheiro. Ela apreendeu mais de US $38 milhões em ativos durante a investigação.
Na Austrália, os reguladores sinalizaram os caixas eletrônicos de cripto como uma preocupação séria. Mais de 1.600 máquinas em todo o país permitem depósitos em dinheiro em contas de cripto. Funcionários alertaram que eles poderiam ser usados para transferências de fundos ilegais.
Hong Kong continua a expandir o treinamento para equipes de aplicação da lei. Funcionários planejam melhorar a supervisão digital e aumentar a cooperação entre fronteiras.