O plano de resgate contra fraudes de criptomoeda de seis passos de Ohio coloca as vítimas no controle, armando-as com ferramentas poderosas para congelar carteiras, preservar evidências, proteger identidades e lutar de volta.

Plano de 6 Passos de Ohio para Vítimas de Golpes de Criptomoeda: De Congelamento de Carteira a Denúncia

O Escritório do Procurador Geral de Ohio publicou um aviso detalhado ao consumidor em 11 de junho abordando o aumento de fraudes relacionadas a criptomoedas e oferecendo um quadro de resposta em seis passos para as vítimas. A orientação reflete a crescente preocupação com a vulnerabilidade dos investidores de ativos digitais à medida que a instabilidade econômica e o interesse público em criptomoedas continuam a aumentar. Destacando o apelo das criptomoedas para maus atores, o escritório afirmou:

Os tipos comuns de criptomoeda incluem bitcoin, ethereum, binance e ripple. Os golpistas gostam de solicitar criptomoedas porque carecem de muitas das mesmas proteções que outras formas de pagamento oferecem e são difíceis de rastrear uma vez que o dinheiro é enviado.

O primeiro passo descrito no aviso é parar de enviar qualquer criptomoeda adicional. Os golpistas frequentemente seguem o contato inicial com ofertas fraudulentas para recuperar fundos roubados, fazendo-se passar por oficiais do governo, agentes de recuperação ou advogados. Esses golpes de segunda onda são projetados para extrair ainda mais dinheiro de indivíduos já vitimados. O segundo passo pede a compilação de um registro completo do golpe, incluindo quaisquer transcrições de bate-papo, e-mails, URLs de sites, números de telefone e recibos de transação. Preservar evidências é crítico para possíveis investigações de aplicação da lei e futuros esforços de recuperação.

Em terceiro lugar, o Escritório do Procurador Geral aconselha as vítimas a proteger suas contas financeiras e identidade pessoal. Se dados sensíveis ou informações de pagamento foram compartilhados, os consumidores devem solicitar um alerta de fraude ou congelamento de crédito das três principais agências de crédito—Equifax, Experian e Transunion. Essas ações são gratuitas e não impactarão as pontuações de crédito.

Em quarto lugar, as vítimas devem relatar prontamente o golpe às autoridades locais, estaduais e federais relevantes, incluindo a Divisão de Valores Mobiliários do Departamento de Comércio de Ohio, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) e o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

Em quinto lugar, a orientação recomenda buscar ajuda profissional revisando o seguro residencial para cobertura de roubo de identidade, consultando um especialista em impostos sobre deduções potenciais ou trabalhando com um conselheiro de crédito sem fins lucrativos ou um consultor financeiro. Finalmente, o sexto passo incentiva os indivíduos a avaliar como o golpe aconteceu, observando que comportamentos comuns online—como interagir em grupos de investidores, responder a sorteios ou assinar conteúdo promocional—frequentemente colocam os consumidores em risco. Enquanto os reguladores enfatizam os perigos, os defensores das criptomoedas argumentam que a educação e práticas de segurança adequadas podem ajudar os usuários a se beneficiar da tecnologia subjacente sem se tornarem vítimas de fraudes.

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