Uma impressionante multa e restituição de $25 milhões foi imposta em um julgamento federal histórico, expondo um projeto de criptomoeda falso que enganou investidores com alegações fraudulentas de respaldo em ouro e viabilidade de mercado.

CFTC Garante Julgamento Contra My Big Coin por Esquema de Fraude em Criptomoeda

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) anunciou em 11 de junho que um tribunal federal de Massachusetts emitiu um julgamento padrão final contra duas pessoas e duas empresas por orquestrar um esquema enganoso de ativos digitais. Mark Gillespie de Michigan, John Roche da Califórnia e as empresas My Big Coin Pay Inc. e My Big Coin Inc., com sede em Nevada, foram considerados responsáveis por enganar clientes através de alegações enganosas sobre uma moeda virtual chamada My Big Coin (MBC). A CFTC destacou:

A ordem exige que Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. e Roche paguem conjunta e solidariamente uma multa civil de $19.326.324 e $6.442.108 em restituição para as vítimas enganadas em conexão com seu papel em um esquema de fraude de ativos digitais.

O julgamento decorre de conduta fraudulenta que ocorreu entre 2014 e 2017. Durante esse tempo, os réus promoviam o MBC como uma criptomoeda legítima, respaldada por ouro, que estava em circulação ativa. O tribunal considerou essas alegações totalmente fabricadas, resultando em mais de $6 milhões coletados de pelo menos 28 indivíduos.

O dinheiro foi em grande parte desviado pelo co-conspirador Randall Crater, que já foi condenado e sentenciado a 100 meses de prisão. Outro indivíduo nomeado, Michael Kruger, foi dispensado do caso após sua morte.

Embora o tribunal tenha determinado a restituição, a CFTC alertou que a recuperação de ativos é incerta, citando preocupações de que os réus podem não ter recursos suficientes para reembolsar as vítimas. No entanto, os defensores dos ativos digitais sustentam que ações de fiscalização direcionadas como esta devem ser separadas da indústria mais ampla. Eles argumentam que a clareza regulatória, e não o ceticismo generalizado, é essencial para o crescimento e a legitimidade das finanças baseadas em blockchain.

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