O marketplace darknet Huione, também conhecido como Haowang Guarantee, supostamente continua suas operações e até cresce em volume, apesar de seu fechamento visível no mês passado.
Um novo relatório publicado pela Chainalysis em 12 de junho revela que a plataforma ilícita em língua chinesa permanece ativa após o fechamento de seu site e canais do Telegram.
A rede de lavagem de dinheiro da Huione ainda prospera sob um novo domínio
Em 13 de maio, a Huione anunciou que estava encerrando suas operações após o Telegram banir milhares de contas associadas.
Isso seguiu-se ao movimento da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA para designar a Huione como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro sob a Seção 311 da Lei PATRIOT dos EUA.
A designação proposta visa cortar a plataforma do sistema financeiro dos EUA.
No entanto, de acordo com a Chainalysis, os volumes de transação da Huione não diminuíram. De fato, eles aumentaram.
“Nossos dados mostram que a plataforma continua a processar bilhões de dólares em transações, apontando para um sistema altamente resiliente que opera em grande parte independente de sua infraestrutura visível”, afirmou o relatório.
Após a derrubada de seu site, canais do Telegram e seu fechamento oficialmente anunciado, as operações da Huione não diminuíram nem um pouco. De fato, nossos dados mostram que a plataforma continua a processar bilhões de dólares em transações. https://t.co/ZhHj81hDU6
— Chainalysis (@chainalysis) 12 de junho de 2025
Apesar de perder o acesso ao dólar americano e enfrentar derrubadas de infraestrutura, a capacidade da Huione de operar parece em grande parte inalterada.
O relatório destaca que suas complexas redes de lavagem evitam exchanges tradicionais e dependem fortemente de um sistema de 'garantia' — um modelo de serviços de lavagem construído para contornar a fiscalização tradicional.
A Chainalysis afirma que a sobrevivência da Huione revela uma questão mais profunda: a crescente sofisticação das redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa, muitas das quais dependem de 'serviços de garantia'.
Essas plataformas fornecem serviços semelhantes a escrow entre pares para movimentação de dinheiro ilícito, contornando instituições financeiras tradicionais e deixando pouca trilha em sistemas regulados.
Mesmo após perder infraestrutura chave, a plataforma cripto da Huione retornou sob um novo domínio, Huione\[.]me, mantendo sua marca e atividade.
A empresa continua a listar seu próprio token, XOC, e a stablecoin promovida pela Huione, USDH. Sua presença no Telegram também foi retomada discretamente, com engajamento contínuo entre usuários e administradores.
O relatório detalha várias tipologias de lavagem de dinheiro usadas por serviços vinculados à Huione. Estas incluem trocas de fiat por stablecoin, coletas de dinheiro em pessoa e transferências de cartões pré-pagos.
Em alguns casos, os vendedores organizam comitivas para transferências físicas, demonstrando uma mistura de logística digital e do mundo real.
As operações da Huione são consideradas profundamente integradas em redes criminosas mais amplas. Sua resiliência contínua, apesar das ações de aplicação visíveis, destaca as limitações de atacar a infraestrutura superficial.
A Chainalysis alerta que abordar plataformas como a Huione exigirá mais do que apenas derrubar sites ou bloquear aplicativos de mensagens.
O caso da Huione, argumenta a empresa, mostra a necessidade de 'estratégias de aplicação de múltiplos vetores' que vão além das intervenções superficiais.
Essas estratégias envolveriam coordenação internacional, ferramentas avançadas de inteligência de blockchain e compartilhamento de dados em tempo real entre a aplicação da lei e os reguladores financeiros.
“A questão agora não é se a Huione ainda está operacional — está claramente — mas sim, que tipos de intervenções podem interrompê-la de forma significativa”, afirmou a Chainalysis.
As descobertas levantam sérias questões sobre os métodos atuais para combater redes de lavagem de dinheiro sofisticadas e apontam para a necessidade de colaboração de longo prazo e transfronteiriça.
A repressão ao Telegram não consegue desestimular a atividade do darknet, já que a Huione permanece operacional
Apesar da derrubada de milhares de canais ilícitos pelo Telegram em maio, a Huione Guarantee, um marketplace darknet supostamente ligado à elite do Camboja, continua a operar, afirma a empresa de análise de blockchain Elliptic.
O Telegram fecha Xinbi & Huione Guarantee revelando como stablecoins & criptografia alimentam crimes cibernéticos em escala industrial. #CryptoCrime #Telegram #usdthttps://t.co/q5dRh8zSvf
— Cryptonews.com (@cryptonews) 14 de maio de 2025
A repressão seguiu-se às revelações de que a Huione e sua contraparte em língua chinesa, Xinbi Guarantee, facilitaram mais de $35 bilhões em transações cripto ilícitas, principalmente em Tether (USDT).
A análise da Elliptic mostra que pelo menos $27 bilhões em USDT fluiram apenas pela Huione, que oferece serviços de lavagem de dinheiro, documentos falsos, dados pessoais roubados e até intimidação por contratação. A Xinbi processou outros $8,4 bilhões desde 2022.
Ambos os marketplaces usam a infraestrutura criptografada do Telegram para operar em grande escala, atuando como centros para cibercriminosos. Mesmo após a derrubada, a Huione supostamente continua a funcionar através de canais alternativos.
O Tesouro dos EUA classificou o Grupo Huione como uma grande preocupação global de lavagem de dinheiro em maio de 2025, ligando-o a $98 bilhões em fluxos cripto, alguns supostamente relacionados ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte.
Um novo relatório das Nações Unidas está chamando a atenção do Telegram por afetar o crime organizado no Sudeste Asiático em meio às dificuldades legais de Pavel Durov. #Telegram #PavelDurov #UN https://t.co/q0ZEMy6TIU
— Cryptonews.com (@cryptonews) 7 de outubro de 2024
O Telegram continua sendo um ponto quente para crimes cibernéticos. De acordo com a ONU, fraudes, roubo de dados e lavagem pelo plataforma podem totalizar $36,5 bilhões anualmente, grande parte impulsionada por USDT.
À medida que a aplicação da lei luta para acompanhar, a Elliptic agora rastreia mais de 30 marketplaces semelhantes ainda ativos no aplicativo de mensagens.
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