A análise da Chainalysis revela que a Huione, um dos maiores mercados darknet, continua a processar volumes massivos de criptomoeda, apesar dos esforços de aplicação.
Estima-se que $81 bilhões tenham fluído pela plataforma, mesmo após as autoridades terem mirado seus canais e infraestrutura de suporte no Telegram.
Em 13 de maio, a Haowang Guarantee, anteriormente Huione Guarantee, anunciou que fechou após o serviço de mensagens Telegram bloquear milhares de suas contas e canais conectados.
No entanto, a Chainalysis disse que a atividade conectada ao mercado ilícito não diminuiu desde o chamado 'fechamento', de acordo com uma análise divulgada na quinta-feira, 12 de junho.
A empresa americana de análise de blockchain destacou que seus dados indicam que a plataforma lida com bilhões de dólares em transações. De acordo com o relatório, isso demonstra um sistema forte que funciona principalmente de forma independente, sem depender fortemente de sua configuração voltada para o público.
A Huione desafia sanções dos EUA enquanto transações cripto disparam.
A Rede de Controle de Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA propôs em 1º de maio proibir o Grupo Huione de acessar o sistema bancário dos EUA. Eles alegaram que a empresa ajudou o grupo Lazarus, patrocinado pelo estado norte-coreano, a lavar criptomoedas.
Embora os bancos dos EUA geralmente ajam rapidamente e terminem relacionamentos ao serem anunciados para gerenciar riscos regulatórios, a Huione provou ser resiliente contra oficiais, disse a Chainalysis.
A empresa de análise de blockchain afirmou ainda que esse efeito de desrisco sugere que a Huione provavelmente perdeu o acesso ao dólar americano a partir do dia do aviso. No entanto, os dados de transações indicam que o impacto operacional foi mínimo.
Após sua explicação, os dados revelam que o volume de transações permaneceu estável após o anúncio do FinCEN e pode até ter aumentado.
Volume diário da Huione. Fonte: Chainalysis.
Além da Chainalysis, a TRM Labs também compartilhou dados sobre as operações da Huione. De acordo com um relatório de 30 de maio da empresa de análise cripto TRM Labs, o Grupo Huione continua a operar canais para seus fornecedores VIP e arrecadou pelo menos $81 bilhões em cripto desde 2021. Isso é mais de $5 bilhões para o mercado Hydra, um mercado negro online russo comparável.
A TRM Labs ilustrou ainda mais que a Huione é um canal chave para crimes cibernéticos, como esquemas de 'pig butchering', fraudes e roubos cibernéticos.
A exchange de criptomoedas Huione também reapareceu na cena, agora com seu antigo logotipo e operando a partir de um novo domínio, de acordo com a Chainalysis. A exchange também mantém uma presença nas redes sociais em outras plataformas, como seus canais no Telegram.
A Chainalysis revela estratégias para conter as atividades ilegais da Huione.
O Grupo Huione, uma empresa cambojana, gerencia uma variedade de negócios, incluindo sua plataforma de serviços de pagamento Huione Pay PLC, a exchange de cripto Huione Crypto e a Haowang Guarantee.
A existência contínua do Grupo Huione e suas subsidiárias é parte de um desafio maior de responder a grupos criminosos organizados sofisticados que podem operar em grande escala. Ainda assim, a Chainalysis disse que isso não chegou ao conhecimento da aplicação da lei.
Para conter isso, a Chainalysis sugeriu que eles precisam de uma resposta em todo o ecossistema, o que significa estratégias de aplicação contínuas e variadas, para enfrentar efetivamente empresas ilegais como a Huione.
A Chainalysis também mencionou que lidar com essas redes pode precisar de novos métodos de aplicação que olhem mais profundamente do que apenas o fechamento de operações superficiais e, em vez disso, se concentrem nos sistemas complicados que as mantêm funcionando.
O ecossistema cripto se sente esperançoso após as estratégias da empresa de análise de blockchain para lidar com as ações ilegais da Huione.
Parar crimes cibernéticos é indiscutivelmente importante, de acordo com analistas cripto. Isso porque o crime cibernético representa um sério risco para pessoas, empresas e governos, levando a perdas monetárias, danos à reputação e uma queda na confiança nos sistemas online.
Diferencial CHAVE Wire: a ferramenta secreta que projetos cripto usam para garantir cobertura da mídia.