Polícia de Cingapura Descobre Rede de Lavagem de Dinheiro Cripto Ampla Envolvendo 49 Suspeitos
Investigação ativa pela polícia de Cingapura para 49 indivíduos suspeitos de envolvimento em uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro ligada a contas de criptomoeda está em andamento, de acordo com um anúncio de 12 de junho.
Os suspeitos—35 homens e 14 mulheres, com idades entre 18 e 58 anos—foram apreendidos durante uma operação coordenada em toda a ilha realizada de 13 a 30 de maio.
O esforço de repressão, liderado pelo Comando Anti-Golpes e apoiado pela empresa de pagamentos digitais StraitsX, resultou na apreensão de mais de $200.000 em ativos.
Polícia de Cingapura Investiga 49 Suspeitos em Caso de Lavagem de Dinheiro Relacionado a Criptomoeda https://t.co/z2pSZR5nLs
— Krypton AI Pad (@KryptonAIPad) 12 de junho de 2025
Investigações preliminares revelam que os suspeitos foram supostamente recrutados via plataformas de mensagens criptografadas como Telegram e WhatsApp.
Eles foram supostamente prometidos incentivos em dinheiro variando de $400 a $3.000 em troca de conceder acesso às suas carteiras de criptomoeda ou contas do Singpass.
Em várias instâncias, os golpistas forneceram instruções passo a passo, pedindo detalhes pessoais, credenciais de login e capturas de tela para completar a entrega.
Essas contas comprometidas foram então usadas para lavar os lucros ilícitos de golpes online.
As autoridades enfatizaram que abrir mão do controle das contas financeiras—sejam bancárias ou de criptomoeda—pode resultar em severas consequências legais.
A colaboração com a StraitsX foi instrumental na descoberta de padrões de transação incomuns, o que permitiu que os investigadores identificassem e rastreassem rapidamente os envolvidos.
Reafirmando uma posição de tolerância zero contra crimes financeiros, a polícia advertiu que qualquer um encontrado cúmplice em atividades de lavagem de dinheiro será processado na totalidade do rigor da lei.
Eles também instaram o público a permanecer vigilante e a rejeitar quaisquer ofertas que prometam lucros rápidos em troca de acesso à conta—sublinhando que tais propostas são frequentemente fachadas para operações criminosas.
Indivíduos condenados por facilitar a retenção de proventos criminosos podem enfrentar até três anos de prisão, uma multa de até $50.000, ou ambos.
🚫 Cingapura intensifica a repressão a empresas de criptomoeda não licenciadas.
Nova diretiva da MAS diz às empresas que atendem clientes no exterior: obtenham licença ou saiam.
O que parece uma mudança de política é parte de uma repressão global à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 🌍🔍#RegulaçãoCripto #Cingapura #MAS pic.twitter.com/3MPZkuj9Jy
— The Coin Republic (@TCR_news_) 7 de junho de 2025
A Bitget e a Bybit Reduzem Sua Presença em Cingapura
A Bitget e a Bybit estão se preparando para reduzir suas operações em Cingapura após uma diretiva da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) destinada a apertar a supervisão da atividade de criptomoeda não licenciada.
A MAS emitiu um aviso final exigindo que os provedores de serviços de ativos digitais que operam sem uma licença completa deixem de atender clientes no exterior até 30 de junho.
A ordem se aplica amplamente—independentemente do status de licenciamento de uma empresa—e visa entidades com clientes offshore ou pessoal-chave baseado em Cingapura.
Cingapura -- MAS -- Regulamentações
"A MAS agora exige que qualquer entidade baseada ou incorporada em Cingapura que ofereça serviços de token digital a clientes no exterior obtenha uma licença DTSP. A medida fecha uma lacuna regulatória de longa data e aproxima Cingapura de… https://t.co/4Cg5OnwBrN pic.twitter.com/mEAOZ9LbrB
— Chad Steingraber (@ChadSteingraber) 5 de junho de 2025
A Bitget já começou a realocar funcionários para jurisdições mais amigáveis ao criptomoeda, como Dubai e Hong Kong, onde os quadros regulatórios são mais claros e mais favoráveis.
A Bybit está supostamente explorando opções semelhantes, embora ainda não tenha confirmado seus planos de realocação.
À medida que a fiscalização regulatória se intensifica em centros financeiros tradicionais, Dubai e Hong Kong se posicionaram como alternativas atraentes, com a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai já licenciando mais de 20 empresas de criptomoeda, incluindo Binance e Bybit, e oferecendo incentivos como isenções fiscais e segurança jurídica.