O Serviço de Insolvência (IS) nomeou o ex-investigador da polícia Andrew Small como seu primeiro especialista dedicado em inteligência de criptomoedas para ajudar a recuperar ativos digitais para a economia do Reino Unido a partir de casos de falência e criminalidade. Small ajudará a rastrear ativos em criptomoedas perdidos em casos criminais e fornecerá à agência um conhecimento detalhado do mercado de criptomoedas.
O IS afirmou que o número de casos de insolvência envolvendo criptomoedas como ativo recuperável aumentou em 420% nos últimos cinco anos, com 59 casos em 2024/25 em comparação com 14 em 2019/20. O valor estimado dos ativos em criptomoedas identificados em casos de insolvência também disparou 364 vezes para mais de £520K (~$710K) em 2024/25, a partir de pouco mais de £1K em 2019/20. Um estudo de 2024 da Autoridade de Conduta Financeira afirmou que os ativos em criptomoedas aumentaram em popularidade nos últimos anos. Ele descobriu que sete milhões de adultos no Reino Unido, quase 12% da população, possuíam algum tipo de cripto, acima de 3,2 milhões de adultos (4,4%) em 2021.
O agente especial Small disse que houve um rápido aumento na posse de criptomoedas no Reino Unido e um aumento semelhante nos ativos em criptomoedas perdidos em casos de falência e criminalidade. Seu trabalho se concentrará em ajudar o Serviço de Insolvência a rastrear, avaliar e recuperar ativos em criptomoedas de indivíduos e empresas sujeitos a processos de insolvência.
Small diz que cripto é, de fato, um ativo recuperável.
O Serviço de Insolvência do Reino Unido nomeou o ex-investigador da polícia Andrew Small como seu primeiro especialista dedicado em inteligência de #crypto. Ele será responsável por rastrear e identificar ativos digitais em casos de falência e criminalidade. O papel, baseado dentro da agência…
— CryptOpus (@ImCryptOpus) 9 de junho de 2025
O especialista em criptomoedas Small explicou que o Serviço de Insolvência tinha o dever de rastrear e recuperar dinheiro e ativos de indivíduos ou empresas em casos de insolvência e trabalhar para devolver o máximo possível do dinheiro devido aos credores. O Serviço de Recebedores Oficiais, uma parte fundamental do Serviço de Insolvência, identificou £523,580 de ativos em criptomoedas em 59 casos de insolvência em 2024/25, em comparação com apenas £1,436 de cripto em 14 casos em 2019/20.
O novo papel de inteligência de ativos em criptomoedas de Andrew será baseado dentro da equipe de Investigação e Serviços de Execução do Serviço de Insolvência, o que significa que ele se concentrará principalmente na posse de ativos em criptomoedas em casos criminais. Neil Freebury, chefe de inteligência do Serviço de Insolvência, disse que Andrew trouxe uma riqueza de conhecimento para este papel e sua experiência anterior como investigador de crimes econômicos na polícia. Freebury acrescentou que a nomeação de Andrew ajudaria os investigadores do IS a lidar com casos onde a cripto era um fator.
“Cripto é, de fato, um ativo recuperável, e meu papel ajudará a agência fornecendo conhecimento especializado sobre os tipos de ativos em criptomoedas disponíveis e a tecnologia associada usada para comprar, vender e armazená-los.”
–Andrew Small, Especialista em Inteligência de Cripto no Serviço de Insolvência
O IS estava interessado em Bitcoin, Ethereum, DOGE, Litecoin e tokens não fungíveis (NFTs). No entanto, Freebury apontou que o número de casos de insolvência envolvendo a posse de ativos em criptomoedas aumentou quatro vezes nos últimos cinco anos à medida que a cripto cresceu em popularidade.
Reino Unido irá coletar dados específicos de usuários e transações em cripto a partir do próximo ano.
O governo do Reino Unido exigirá que empresas de criptomoedas que operam no país coletem informações de usuários e transações a partir de 1º de janeiro de 2026. A HM Revenue & Customs anunciou na semana passada que o plano de coleta de dados do governo do Reino Unido seguirá a Estrutura de Relatório de Ativos em Cripto da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A HMRC também disse que as empresas de cripto podem começar a coletar informações mais cedo para estarem prontas quando as novas regras entrarem em vigor.
Para usuários individuais, os dados exigidos incluirão o nome do usuário, data de nascimento, endereço residencial, país de residência, número de Seguro Nacional ou Referência Única do Contribuinte (para residentes do Reino Unido), e o número de identificação fiscal (TIN) junto com o país onde foi emitido (para não residentes do Reino Unido). Para usuários de entidades, as empresas devem coletar o nome legal da empresa, endereço comercial principal, número de registro (para empresas do Reino Unido), e o TIN e país emissor (para empresas não do Reino Unido). Em alguns casos, as plataformas também devem coletar detalhes das pessoas controladoras da empresa.
As empresas também devem relatar os nomes dos remetentes e destinatários, endereços, IDs fiscais e detalhes completos da transação (tipo de token, quantidade, valor em GBP e timestamp). A falta de relatórios precisos, completos ou verificados pode resultar em penalidades de até £300 por usuário.
Diferença chave Wire: a ferramenta secreta que projetos de cripto usam para garantir cobertura na mídia.
