Um nacional russo enfrenta 22 acusações por lavar $530 milhões através de criptomoeda, usando suas empresas para contornar sanções dos EUA e fraudar instituições financeiras.
22 Acusações Apresentadas Contra Nacional Russo em Esquema de Cripto de $530M
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 9 de junho que Iurii Gugnin, um nacional russo vivendo em Nova York, enfrenta 22 acusações criminais por supostamente lavar mais de $500 milhões através de suas empresas de criptomoeda, Evita Investments Inc. e Evita Pay Inc.
Gugnin é acusado de usar seus negócios para ajudar clientes estrangeiros, particularmente da Rússia, a contornar as sanções e controles de exportação dos EUA. Ele alegadamente usou criptomoeda, principalmente Tether (USDT), para disfarçar a origem dos fundos e facilitar transações com bancos russos sancionados, frauda instituições financeiras dos EUA no processo. De acordo com o DOJ:
Entre junho de 2023 e janeiro de 2025, Gugnin usou a Evita para facilitar o movimento de aproximadamente $530 milhões através do sistema financeiro dos EUA, a maior parte dos quais ele recebeu na forma de uma stablecoin de criptomoeda conhecida como tether, ou ‘USDT.’
“Para efetivar o esquema, Gugnin defraudou vários bancos e exchanges de criptomoedas através dos quais converteu fundos e fez transferências eletrônicas”, afirma a acusação, acrescentando que Gugnin também é acusado de enganar essas instituições alegando que suas empresas não se envolviam com entidades russas. Gugnin é ainda acusado de facilitar pagamentos para a aquisição de tecnologia sensível dos EUA para interesses russos, incluindo componentes para o programa nuclear da Rússia.
As acusações contra Gugnin incluem fraude eletrônica e bancária, conspiração para fraudar os EUA, violação da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) e lavagem de dinheiro. O Procurador dos EUA, Joseph Nocella Jr., enfatizou o compromisso de processar indivíduos que abusam do sistema financeiro dos EUA para atividades ilegais. Se condenado, Gugnin enfrenta até 30 anos de prisão.
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