O Departamento de Justiça dos EUA indiciou o cidadão russo Iurii Gugnin, residente em Nova York, por supostamente lavar mais de 530 milhões de dólares — principalmente em USDT — no sistema financeiro dos EUA através de sua empresa de criptomoedas Evita entre junho de 2023 e janeiro de 2025. Ele enfrenta 22 acusações, incluindo fraude bancaria, evasão de sanções e violações de controle de exportação, com uma pena máxima de 30 anos por cada acusação de fraude bancária.