A Polícia Federal Australiana disse que três homens com idades de 32, 48 e 58 anos, e uma mulher de 35 anos foram acusados de múltiplos crimes de lavagem de dinheiro envolvendo $190M em cripto. Uma empresa de segurança, supostamente de propriedade de dois dos suspeitos acusados (um casal), usou um serviço de transporte blindado para contrabandear dinheiro pelo país enquanto lavava milhões de dólares de produtos criminosos.

Investigadores seguindo a trilha do dinheiro alegadamente identificaram uma operação sofisticada de lavagem de dinheiro administrada pela unidade de transporte blindado de uma empresa de segurança que transferiu $190M em dinheiro para cripto. As investigações sobre a origem dos $190M convertidos em cripto pela empresa de segurança continuam em andamento.

Bries diz que os quatro usaram lavagem de dinheiro para legitimar seus lucros

Investigadores disseram que a operação de lavagem de dinheiro foi supostamente administrada através do transporte blindado de uma empresa de segurança que converteu $190 milhões em dinheiro em criptomoeda.

— (Conta de Fã do Bluey) K9 News (@SausageAnchor) 9 de junho de 2025

O Comando de Crime e Inteligência do Serviço de Polícia de Queensland, o Detetive Superintendente Adjunto David Briese, disse que os quatro faziam parte de uma rede criminosa que usava lavagem de dinheiro para legitimar seus lucros e explorar negócios legítimos, prejudicando comunidades e economias. Ele acrescentou que suas ações alimentaram crimes organizados graves, possibilitando tudo, desde tráfico de drogas e exploração até fraudes e violência.

Um homem de 32 anos de Brisbane, de Heathwood, foi supostamente um cliente importante da operação de lavagem de dinheiro e lavou $9,5 milhões em 15 meses. Ele foi acusado na quinta-feira (5 de junho) de lavagem de dinheiro e de não fornecer a senha de um telefone celular. Ele foi mantido sob custódia e está agendado para comparecer ao Tribunal de Magistrados de Brisbane hoje (9 de junho).

Um homem da Gold Coast, de 48 anos, e uma mulher, de 35, que eram o diretor e o gerente geral da empresa de segurança, respectivamente, foram acusados na sexta-feira (6 de junho) de uma ofensa de lavagem de dinheiro. O casal, de Maudsland, foi liberado sob fiança e está agendado para comparecer ao Tribunal de Magistrados de Southport em 21 de julho de 2025.

Outro homem de 58 anos de Brisbane, do West End, supostamente canalizou dinheiro através de uma conta comercial para uma conta comercial separada controlada pelo homem de Heathwood. Ele também foi acusado na sexta-feira de duas ofensas de lavagem de dinheiro. Ele foi liberado sob fiança e está agendado para comparecer ao Tribunal de Magistrados de Brisbane em 1º de agosto de 2025.

Força-tarefa australiana executa 14 operações direcionadas em Brisbane e na Gold Coast

Mais de 70 membros da Força-Tarefa Conjunta de Crime Organizado de Queensland (QJOCTF) executaram 14 mandados de busca em residências e negócios em Brisbane e na Gold Coast entre os dias 5 e 6 de junho de 2025. O QJOCTF é composto pela AFP, Serviço de Polícia de Queensland, Força de Fronteira Australiana, Comissão Australiana de Inteligência Criminal, AUSTRAC e Escritório de Imposição Fiscal da Austrália.

A AUSTRAC e a ATO também forneceram expertise analítica e apoio durante a investigação, que foi centrada no Sudeste de Queensland, e monitoraram entregas de dinheiro em várias cidades ao redor da Austrália.

A Força-Tarefa de Confisco de Ativos Criminais (CACT) liderada pela AFP restringiu ativos em Queensland e NSW que eram suspeitos de serem os produtos do crime. Todos os ativos confiscados tinham um valor combinado de cerca de $21 milhões, incluindo 17 propriedades, contas bancárias e veículos. O Detetive Superintendente Adjunto Briese do Grupo de Drogas e Crimes Graves disse que este caso demonstrou a complexidade das operações de lavagem de dinheiro e os extremos que os criminosos estavam dispostos a ir para ocultar seus ganhos ilícitos.

“As investigações sobre lavagem de dinheiro são incrivelmente desafiadoras devido à complexa teia de enganos usada pelos criminosos, e este crime não pode ser enfrentado por uma única agência.”

– Adrian Telfer, Detetive Superintendente da AFP

Telfer destacou que o plano era elaborado e calculado, demonstrando os esforços que os criminosos estavam dispostos a fazer para ganhar dinheiro. No entanto, ele acrescentou que o resultado da operação foi um testemunho do ótimo trabalho para proteger o público dos danos do crime sério e organizado realizado pelos investigadores, contadores forenses do QJOCTF, do CACT e dos parceiros da Força-Tarefa Avarus.

O Comandante Adjunto da ABF, Troy Sokoloff, elogiou os esforços dos oficiais da ABF que trabalharam ao lado de agências parceiras no QJOCTF. Ele acrescentou que o resultado enviou uma mensagem forte para aqueles que buscavam se envolver em lavagem de dinheiro criminosa.

O Coordenador Nacional da AUSTRAC para a aplicação da lei, Markus Erikson, também disse que a inteligência da AUSTRAC foi fundamental para parar esses crimes. Ele afirmou que a inteligência fornecida pela AUSTRAC às agências de aplicação da lei "desenhou um rastro vívido" de atividade criminosa sendo realizada por diferentes indivíduos.

Academia Cryptopolitan: Em Breve - Uma Nova Maneira de Ganhar Renda Passiva com DeFi em 2025. Saiba Mais