Uma doação de Bitcoin de $31 milhões feita ao fundador da Silk Road, Ross Ulbricht, acredita-se ter se originado do AlphaBay. Este notório mercado da dark web sucedeu a Silk Road e uma vez a ofuscou em escala. A empresa de análise de blockchain Chainalysis revelou em 5 de junho que a doação de 300 Bitcoin está provavelmente ligada a fundos circulando dentro do AlphaBay entre 2016 e 2017.
O diretor de investigações da Chainalysis, Phil Larratt, disse à WIRED que a quantia e a origem da doação podem ter vindo de um vendedor do AlphaBay.
“Temos razões razoáveis para suspeitar que esses fundos se originaram no AlphaBay,” disse Larratt, um ex-oficial da Agência Nacional do Crime do Reino Unido. “Olhando para a quantia, isso sugeriria que vieram de alguém que possivelmente era um vendedor no AlphaBay nos primeiros dias.”
AlphaBay era um marketplace obscuro que operava na rede Tor criptografada de 2014 a 2017, permitindo que vendedores vendessem drogas ilegais, dados roubados, ferramentas de hacking e outras mercadorias ilícitas.
De acordo com o FBI, em seu auge, a plataforma era supostamente 10 vezes maior que a Silk Road, o site que Ulbricht lançou em 2011, onde traficantes de drogas faziam transações anônimas online usando cripto.
De acordo com a Europol, o marketplace fundado em 2014 hospedou mais de 250.000 listagens de produtos e suportou 40.000 vendedores, atendendo aproximadamente 200.000 membros antes do seu fechamento em meados de 2017.
Doação de Ulbricht rastreada até o AlphaBay
A análise forense da Chainalysis associou a atividade on-chain a padrões conhecidos do AlphaBay, que mostraram que o doador usou vários mixers de Bitcoin, incluindo o Jambler, para obscurecer o fluxo de fundos.
Em um post de 2 de junho no X, o detetive de segurança cripto ZachXBT publicou sua própria análise, concluindo que os fundos não eram uma “auto-doação” da Silk Road. Ele rastreou as transações até uma carteira previamente sinalizada pela ferramenta Reactor da Chainalysis como conectada a atividades ilícitas.
Atualização: Poucas entidades usam regularmente o Jambler em grande escala, então encontrei uma possível demix para a doação. 1Mp5hH se origina de atividades de troca do final de 2014. 1CNDW tem atividades de troca de 2019 e foi previamente sinalizada em ferramentas de conformidade.
1Mp5hH & 1CNDW estavam depositando em tamanho para…
— ZachXBT (@zachxbt) 2 de junho de 2025
“O dinheiro era uma doação legítima, mas não eram fundos legítimos,” disse ZachXBT à WIRED por mensagem. Ele afirmou que o fluxo da transação era comum entre criminosos, tentando evitar a detecção ao retirar fundos através de exchanges centralizadas (CEXs) em pequenas quantias distribuídas.
“O uso de múltiplos mixers, espalhando depósitos em CEX, etc. Isso geralmente é feito se você está tentando evitar que fundos ilícitos sejam congelados,” acrescentou.
Mistério por trás da doação
A razão por trás da doação de Bitcoin de $31 milhões a Ulbricht não está clara. Ulbricht foi libertado por meio de um perdão presidencial em janeiro após cumprir 12 anos de sua sentença de prisão perpétua. Ele havia sido condenado em 2015 por acusações que incluíam conspiração para cometer lavagem de dinheiro, hacking de computadores e tráfico de narcóticos.
Nas redes sociais, alguns acreditam que pode ser um pagamento ou ato de solidariedade de outro ator da dark web. Outros, incluindo Taylor Monahan, uma pesquisadora de segurança em cripto na MetaMask, acreditam que pode ser um gesto de apreço a Ulbricht por sua campanha no comércio anônimo online.
“As pessoas doam quando estão profundamente inspiradas por alguém e/ou gratas e/ou têm algum tipo de remorso pela situação,” disse Monahan. “A culpa do sobrevivente é intensa.”
Durante o julgamento de Ross Ulbricht, os promotores federais alegaram que a Silk Road facilitou mais de $200 milhões em vendas de drogas através de seus serviços ocultos na dark web. Eles também o acusaram de solicitar seis assassinatos por encomenda, incluindo um visando um ex-funcionário do site. No entanto, os promotores mais tarde admitiram que nenhum assassinato foi confirmado como tendo ocorrido.
“A escória que trabalhou para condená-lo era alguns dos mesmos lunáticos que estiveram envolvidos na armação moderna do governo contra mim,” escreveu o presidente Trump no Truth Social após assinar o perdão de Ulbricht. “Ele recebeu duas sentenças de prisão perpétua, além de 40 anos. Ridículo!”
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