O post Chefe de Conformidade da Binance, Tigran Gambaryan, deixa a Binance após detenção na Nigéria apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News
Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, está oficialmente se separando da exchange de criptomoedas após suportar oito meses de detenção na Nigéria por acusações de lavagem de dinheiro. Agora liberado de todas as acusações, Gambaryan confirmou em uma entrevista recente que a sexta-feira, 6 de junho, marcará seu último dia na Binance.
Tigran Gambaryan se despede da Binance após Nigéria retirar acusação
Em fevereiro de 2024, Tigran Gambaryan—uma vez um dos principais agentes do Serviço de Receita Federal dos EUA—foi preso junto com um colega durante uma viagem de negócios à Nigéria. A prisão gerou atenção internacional e reações negativas da Binance.
O CEO da Binance, Richard Teng, mais tarde acusou autoridades nigerianas de corrupção, afirmando que elas buscaram um “pagamento secreto” para resolver o caso. As autoridades nigerianas negaram a alegação, mas eventualmente retiraram as acusações em outubro de 2024.
Agora em 2025, Gambaryan decidiu deixar a gigante das criptomoedas.
A Binance honra as contribuições de Gambaryan para a conformidade com criptomoedas
Em uma despedida emocional em toda a empresa, a Binance expressou gratidão pelo serviço de Gambaryan. Um porta-voz da Binance declarou:
“Estamos profundamente gratos por sua dedicação em transformar nossa organização de conformidade com crimes financeiros. Graças aos seus esforços incansáveis, a indústria de criptomoedas está mais segura para todos.”
De “Mestre das Criptomoedas” a Líder de Conformidade da Binance
Antes de ingressar na Binance em 2021, Gambaryan era renomado como um “mestre das criptomoedas” nos círculos de aplicação da lei dos EUA por seu sucesso em rastrear transações ilícitas em blockchain.
Na Binance, ele se concentrou em fortalecer as estruturas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e colaborou de perto com agências de aplicação da lei em todo o mundo na apreensão de ativos digitais ilícitos. Sua saída ocorre enquanto a Binance navega por múltiplos desafios regulatórios em todo o mundo.
SEC vs Binance: A batalha legal chega ao fim
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a Binance em junho de 2023, acusando a exchange e seu cofundador Changpeng Zhao (CZ) de misuse de fundos de clientes e violação das leis de valores mobiliários.
Em novembro de 2023, a Binance e CZ se declararam culpados de acusações separadas e pagaram um total combinado de US$ 4,3 bilhões em penalidades. CZ também foi multado em US$ 50 milhões e cumpriu quatro meses em uma prisão nos EUA, após sua renúncia como CEO.
CZ busca indulto presidencial de Trump
Em maio de 2025, Changpeng Zhao revelou que havia solicitado formalmente um indulto presidencial do ex-presidente Donald Trump. Após grandes veículos de mídia, incluindo o Wall Street Journal, relatarem sobre a movimentação, CZ confirmou:
“Se eles estão escrevendo este artigo, eu posso muito bem apenas me inscrever oficialmente.”
Zhao agora está mudando o foco, ajudando o Paquistão e o Quirguistão a desenvolver estruturas regulatórias de criptomoedas e estratégias de adoção de blockchain.
