A Grinex, a suposta rebrand e sucessora da plataforma russa sancionada Garantex, supostamente movimentou mais de $1,2 bilhão em USDT através de bolsas de cripto.
As transações massivas da Grinex ocorreram apesar de ser o suspeito sucessor da plataforma russa sancionada Garantex, relata a empresa de análise de blockchain Global Ledger.
Garantex Supostamente Rebrand como Grinex
Sinais de alerta foram levantados após a Grinex, a rebrand da Garantex, supostamente mover mais de $1,2 bilhão em USDT através de bolsas de cripto. De acordo com a empresa de análise de blockchain Global Ledger, os volumes de transações de entrada e saída da Grinex superaram $1,2 bilhão em USDT dentro de semanas após seu lançamento.
Após um esforço global de aplicação da lei em março de 2025, a notória plataforma de bolsa russa Garantex foi desmantelada. A Garantex foi uma das plataformas mais prolíficas nas quais operações ilegais de criptomoeda ocorreram. A TRM Labs relatou que a Grinex surgiu como o provável substituto da Garantex após a repressão.
A Queda da Garantex
Em 6 de março de 2025, uma grande operação global de aplicação da lei apreendeu o domínio principal da Garantex. A bolsa russa tem uma longa história de suposto envolvimento em transações ilícitas de cripto, levando a sanções pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) em abril de 2022. Em fevereiro de 2025, o Reino Unido seguiu o exemplo, sancionando a Garantex e seis endereços de cripto associados.
De acordo com a TRM Labs, a Garantex continuou seu envolvimento em operações ilícitas.
“Desde sua designação pelo OFAC em 5 de abril de 2022, a Garantex foi responsável por mais de USD 100 bilhões em transferências, representando mais de 70% do volume de entrada e saída de entidades e jurisdições sancionadas durante esse período. A bolsa continuou a facilitar centenas de milhões de dólares em transações ilícitas para actores criminosos, entidades sancionadas e indivíduos.”
A Garantex foi recentemente associada a oito carteiras de cripto ligadas a operações militares dos Houthis.
Operações da Grinex
Uma investigação da Global Ledger revela que fundos significativos se moveram entre a Grinex e numerosas bolsas licenciadas. Muitas dessas bolsas licenciadas aplicam padrões de AML e KYC, levantando preocupações sobre riscos de conformidade. Em sua publicação, a Global Ledger detalhou:
“A partir de 23 de maio, as transações de USDT (Tron) de entrada e saída ultrapassaram $1,2 bilhão cada. Estas não são movimentações especulativas de carteira ou negociações isoladas de baleias. O volume representa uma teia complexa de entradas e saídas de alta frequência, muito disso ligado a grandes bolsas que deveriam “sinalizar” esse tipo de atividade.”
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