$200M Fraude de Ativos Digitais: Funnull Enfrenta Penalidades da OFAC em Meio a Ligações com Huione Pay, Conexão Triad Revelada

A Funnull Technology Inc., uma empresa de tecnologia baseada nas Filipinas, e seu administrador, Liu Lizhi, foram sancionados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA por operar um esquema de "abate de porcos" de $200M. O esquema envolveu roubar de investidores americanos, levando à restrição de acesso a sistemas financeiros para dois dos endereços de criptomoeda da Funnull.

O Centro de Queixas de Crimes na Internet (IC3) do FBI emitiu um aviso público sobre o esquema. A empresa foi ligada a uma rede chamada "Conexão Triad", associada a vários esquemas de investimento e redes de jogos suspeitas. A inteligência de blockchain revelou vínculos com Huione Pay, uma preocupação conhecida de lavagem de dinheiro. Dois endereços de criptomoeda ligados à Funnull supostamente receberam mais de $4 milhões no total.