A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio da Tailândia anunciou que irá proibir cinco exchanges de criptomoedas de operar localmente a partir de 28 de junho de 2025. As exchanges de criptomoedas banidas incluem Bybit, OKX, 1000X, CoinEx e XT Crypto.
A medida vem como o regulador de valores mobiliários explicou que as exchanges ofereciam serviços a usuários locais em seus sites online sem a autorização necessária.
Regulador de Valores Mobiliários da Tailândia Toma Medidas para Combater Lavagem de Dinheiro
A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio da Tailândia (CVM) anunciou que proibiria cinco exchanges de criptomoedas, incluindo Bybit, 1000X, CoinEx, XT Crypto e OKX, de operar no país pela oferta não autorizada de serviços a usuários locais em seus sites. De acordo com o anúncio, o regulador pediu ao Ministério da Economia Digital e Sociedade que bloqueasse o acesso local às exchanges a partir de 28 de junho de 2025.
Em seu anúncio, a CVM disse que tomou as decisões citando preocupações sobre lavagem de dinheiro. Em uma versão traduzida da declaração do regulador, disse:
“Isso é para proteger os investidores e parar o uso de plataformas de negociação de ativos digitais não autorizadas como um canal de lavagem de dinheiro.”
A proibição vem após a CVM ter apresentado acusações contra as cinco exchanges sob a Divisão de Supressão de Crimes Econômicos da Tailândia. O regulador citou numerosas violações da Lei de Negócios de Ativos Digitais. Após o anúncio da proibição, o regulador aconselhou os investidores a protegerem seus ativos antes que a proibição entre em vigor.
“Os investidores são aconselhados a proteger rapidamente seus ativos nessas plataformas antes das restrições de acesso iminentes,” disse a CVM.
CVM Destaca os Perigos de Plataformas Não Licenciadas
Em seu anúncio da proibição, o regulador também destacou a importância de usar plataformas licenciadas para que os investidores possam se proteger e evitar a participação involuntária em atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro.
Apesar de sua adoção de ativos digitais, os reguladores tailandeses há muito alertam sobre os perigos potenciais associados à indústria e emitiram numerosos avisos ao público relacionados ao uso de plataformas de câmbio não licenciadas.
Em abril de 2024, os reguladores tailandeses anunciaram que planejam proibir o acesso a provedores de serviços de ativos digitais não registrados. Ao anunciar sua intenção de proibir essas exchanges, exchanges offshore populares, incluindo Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken e OKX, operavam sem autorização na Tailândia.
Um ano após anunciar sua intenção de proibir o acesso a provedores de ativos digitais não registrados, a CVM introduziu atualizações em sua Lei de Negócios de Ativos Digitais e no Decreto de Emergência em Medidas para a Prevenção e Supressão de Crimes Cibernéticos para regulamentar negócios de ativos digitais e prevenir crimes cibernéticos— as novas leis introduzidas visavam dissuadir e prevenir serviços de criptomoedas estrangeiros não regulamentados.
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