Autoridades dos EUA Combatem Esquema de Fraude em Cripto com Butchering de Porcos
O FBI e o Departamento do Tesouro dos EUA intensificaram os esforços para combater uma onda crescente de fraudes de investimento em cripto conhecidas como esquemas de “butchering de porcos”. Esses esquemas são nomeados após o método usado pelos fraudadores para “engordar” as vítimas com relacionamentos falsos e promessas de altos retornos antes de roubar seus fundos. Nesse contexto, as vítimas são preparadas ao longo de semanas ou meses para confiar nos fraudadores, que então as guiam para transferir dinheiro para plataformas de negociação de cripto falsas. Uma vez que os fundos são transferidos, as vítimas são bloqueadas sem acesso para retirar.
Somente em 2024, as perdas relatadas de tais esquemas ultrapassaram $9,3 bilhões nos Estados Unidos. Esses casos geralmente começam em plataformas de namoro ou aplicativos de mensagens, onde as vítimas são manipuladas a acreditar que estão falando com uma pessoa de confiança. Os fraudadores exploram conexões emocionais para atrair as vítimas a investir em plataformas fraudulentas que parecem legítimas. As plataformas muitas vezes imitam verdadeiras bolsas de cripto e até permitem lucros iniciais limitados para ganhar mais confiança, antes de cortar todo acesso e desaparecer com os fundos.
Em uma das ações de aplicação mais agressivas até agora, o governo dos EUA sancionou a Funnull Technology Inc., uma empresa baseada nas Filipinas. De acordo com as autoridades federais, a Funnull fornecia serviços de infraestrutura de backend a grupos de cibercriminosos responsáveis por operar dezenas de sites de fraude e plataformas de investimento. A Funnull supostamente comprou e revendeu endereços de protocolo de internet em massa, que os golpistas usaram para disfarçar suas operações e executar esquemas de fraude online em grande escala.
Funnull e Operadores Estrangeiros Sob Investigação por Infraestrutura de Fraude em Cripto
As autoridades também nomearam Liu Lizhi, um cidadão chinês e suposto administrador da Funnull, como uma figura central na habilitação desses esquemas. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA sancionou formalmente tanto Lizhi quanto a Funnull por fornecer serviços críticos a anéis de fraude que visam especificamente cidadãos americanos. De acordo com os investigadores, a infraestrutura digital operada pela Funnull desempenhou um papel fundamental ao permitir que cibercriminosos operassem em várias plataformas sem serem detectados.
A repressão faz parte de um esforço mais amplo das autoridades federais e reguladores financeiros para desmantelar uma rede crescente de anéis de fraude cibernética internacionais. O Escritório de Campo de Washington do FBI está agora ativamente encorajando as vítimas desses esquemas a se apresentarem e compartilharem evidências. O objetivo deles é mapear todo o escopo de como os esquemas de butchering de porcos são organizados, financiados e executados globalmente.
Além de Funnull, os investigadores também estão examinando outras empresas de fachada e prestadores de serviços que podem ter apoiado operações semelhantes. As autoridades enfatizam que o esforço para identificar e neutralizar anéis de butchering de porcos está em andamento e envolve coordenação com agências internacionais de aplicação da lei. O FBI declarou que considera o butchering de porcos como uma das formas de fraude financeira mais danosas e em rápida evolução que atualmente afeta os cidadãos dos EUA.
A postagem sobre o FBI e o Tesouro visando Funnull na repressão ao esquema de fraude em cripto de $200M com Butchering de Porcos foi publicada primeiro no Coinfomania.