Para proteger seus residentes e combater a lavagem de dinheiro, a Tailândia anunciou restrições a cinco grandes exchanges de cripto que operam no território da nação.
CoinEx, HT(dot)Com, 1000X, OKX e Bybit são as exchanges que enfrentaram a repressão da comissão, restringindo seu acesso a partir de 28 de maio de 2025. A medida foi tomada após a falta de licença para operar na Tailândia.
De acordo com a SEC da Tailândia, as exchanges agora bloqueadas estavam oferecendo seus serviços ao povo da Tailândia sem cumprir a Lei de Negócios de Ativos Digitais B.E. 2561 (2018).
Vale ressaltar que a SEC também apresentou acusações contra seus operadores junto à Divisão de Supressão de Crimes Econômicos (ECD). O Ministério da Economia Digital e Sociedade da Tailândia começou a tomar medidas para restringir o acesso dos residentes a essas exchanges.
A SEC tailandesa cita que, “A SEC aconselha todos os investidores que utilizam essas plataformas a tomar as medidas necessárias em relação aos seus ativos antes da data de encerramento.”
Além das exchanges bloqueadas, algumas outras exchanges que oferecem seus serviços na Tailândia são Bitkub, Binance TH, Orbix e KuCoin Tailândia.
De acordo com a CoinGecko, as quatro maiores exchanges de cripto centralizadas na Tailândia, Bitkub, Zipmex, Bitazza e Orbix, registraram um volume de negociação combinado de mais de $36,7 bilhões em 2022.
Em 2025, os volumes de negociação de CEX tailandês estarão entre $40 e $50 bilhões. Na Tailândia, as exchanges estão menos suscetíveis a fraudes do tipo 'pig butchering' do que plataformas não licenciadas devido às suas fortes regulamentações de KYC/AML.
Esses golpes frequentemente utilizam exchanges offshore ou não regulamentadas para transferir fundos de forma anônima.
Alinhando-se às tendências globais, como o Regulamento da União Europeia sobre Mercados em Criptoativos (MiCAR), o negócio de cripto na Tailândia passou de um espaço majoritariamente não regulamentado para um ambiente mais estruturado entre 2023 e 2024.
Em um esforço para aumentar a acessibilidade ao mercado enquanto mantém a segurança, a SEC tomou medidas importantes em 2024, como a eliminação de tetos de investimento para investidores individuais em tokens respaldados por ativos.
A Tailândia continua a abraçar o cripto no turismo.
Em janeiro deste ano, a Tailândia lançou um programa piloto de cripto em Phuket, um destino de viagem amplamente popular, permitindo que turistas estrangeiros realizem compras utilizando Bitcoin em lojas, hotéis e outros locais autorizados.
O programa está sob as leis existentes, sem novas regulamentações introduzidas. Para usar os serviços, um turista deve se registrar em uma exchange de cripto licenciada na Tailândia.
Com 35,7 milhões de turistas em 2024 e 1,8 trilhões de baht tailandeses em receita, a indústria do turismo da Tailândia está usando cripto para recuperar seus níveis pré-pandêmicos. Para aumentar a receita, o projeto piloto de Phuket foca em proprietários de cripto que gastam muito dinheiro.
O Decreto de Emergência sobre Negócios de Ativos Digitais exige que a Tailândia implemente regulamentações rigorosas de AML e KYC. As exchanges de cripto são obrigadas a confirmar a identidade de seus clientes e devem manter registros de transações que totalizem mais de 100 mil baht por 10 anos.
