As autoridades no Vietnã prenderam cinco membros de uma quadrilha de fraudes que arrecadou mais de 385 milhões de dólares ao montar uma bolsa de criptomoedas falsa. Ao anunciar no Telegram, os perpetradores atraíram dezenas de milhares de investidores.
O Vietnã proibiu o Telegram esta semana, citando atividade criminosa desenfreada na plataforma. O governo está interessado em ser um centro cripto, mas está preparado para combater os elementos mais sombrios da indústria.
Bolsa Falsa no Vietnã
Há uma ampla gama de fraudes em criptomoedas no mercado atualmente, desde operações de hacking sofisticadas até uma onda de crimes violentos. No entanto, bolsas falsas são menos comuns, com a maioria dos maiores exemplos ocorrendo anos atrás.
Uma equipe no Vietnã reviveu esse método de fraude com a Matrix Chain (MTC), uma bolsa de criptomoedas totalmente falsa:
“Por volta do início de 2024, a Polícia Provincial de Dong Nai descobriu um grupo de indivíduos operando fraudulentamente para apropriar-se de ativos no ciberespaço, com o truque de montar uma bolsa de moedas virtuais (MTC – Matrix Chain), atraindo vítimas em províncias e cidades de todo o país para participar como investidores em moedas virtuais”, afirmou um comunicado à imprensa do governo.
O Ministério da Segurança Pública do Vietnã e outras agências federais de aplicação da lei se uniram a vários departamentos de polícia locais para prender os proprietários da bolsa em uma única operação.
Eles identificaram cinco principais líderes dessa operação criminosa de criptomoedas de 385 milhões de dólares, todos cidadãos vietnamitas.
Para operar a bolsa falsa, o grupo anunciou em chats do Telegram e Facebook por toda a comunidade cripto do Vietnã. Eles executaram a MTC no PancakeSwap, vendendo tokens sem valor e coletando taxas dos usuários.
No total, eles acumularam quase 395 milhões de USDT. Esta semana, o governo do Vietnã proibiu o Telegram, citando atividades criminosas na plataforma como a principal razão.
Embora o Vietnã tenha se posicionado como um centro cripto, esta saga da bolsa falsa nos lembra da capacidade do governo para repressões.
Mesmo enquanto se prepara para regulamentações amigáveis e consulta grandes empreendedores, o Vietnã não tem medo de rotular grandes projetos como fraudes.
À luz desta bolsa falsa, é fácil ver por que o Vietnã pode precisar dessas medidas severas. Dezenas de milhares de cidadãos vietnamitas investiram na MTC por causa de sua publicidade eficaz no Telegram, e seu dinheiro foi desviado para carros esportivos, aquisições de propriedades e outras compras extravagantes para cinco criminosos.