A ASIC moveu ações civis para o tribunal contra um ex-diretor da Blockchain Global, Liang Guo, relacionadas a múltiplas violações de seus deveres na plataforma de câmbio de criptomoedas Blockchain Global. O ex-diretor é acusado de usar indevidamente os fundos de clientes da ACX, totalizando mais de $20 milhões.
A Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália anunciou na quarta-feira ações contra Liang Guo por supostamente usar indevidamente os fundos dos usuários e falhar em manter registros financeiros adequados. Ele também foi acusado de fazer declarações enganosas enquanto atuava como diretor da Blockchain Global Ltd.
A ASIC investiga a bolsa de criptomoedas não falida da Austrália
A ASIC moveu um caso civil contra o ex-diretor da Blockchain Global, Allan Guo, por suposta má conduta envolvendo a ACX Exchange, que colapsou em 2019. As alegações incluem uso indevido de fundos de clientes e registros financeiros falsos. Com $37,7 milhões devidos a credores, isso destaca a continuidade...
— SunLumi (@Girl_SunLumi) 28 de maio de 2025
A bolsa de criptomoedas australiana, agora em liquidação, congelou retiradas no final de 2019 e, em última análise, deixou mais de $20 milhões em reclamações de ex-clientes. O processo da ASIC culmina uma investigação de anos sobre um dos primeiros e mais prejudiciais colapsos de câmbios de criptomoedas na Austrália.
A bolsa de criptomoedas colapsou em 2019 após os clientes não conseguirem retirar fundos ou ativos digitais de suas contas da ACX Exchange. Liquidantes foram posteriormente nomeados para a Blockchain Global em 11 de fevereiro de 2022. Em novembro de 2023, os liquidantes divulgaram um relatório para a ASIC com credores mostrando possíveis violações da Lei das Corporações por oficiais atuais e anteriores da Blockchain Global, incluindo o ex-diretor Guo.
Os liquidantes revelaram que, até outubro de 2023, a bolsa de criptomoedas tinha mais de $58,6 milhões devidos a credores não garantidos. Eles também descobriram que aproximadamente $22,7 milhões eram reclamações de credores não garantidos de ex-clientes da ACX exchange.
O regulador australiano lançou sua investigação formal sobre o colapso da bolsa em 2024. O Tribunal Federal do país também impôs restrições de viagem provisórias a Guo semanas depois, numa tentativa de impedi-lo de deixar o país enquanto as investigações sobre o colapso da empresa continuam. Após o término da proibição de viagem em 20 de agosto, o ex-diretor da bolsa fugiu do país em 23 de setembro e não retornou.
A juíza Catherine Button, que presidiu o caso, observou que a ASIC acusou Guo de desviar $1,69 milhão de uma conta designada para investidores da ACX Exchange para investimentos pessoais. Ele também foi acusado de transferir 21,11 Bitcoin, avaliados em aproximadamente $1,3 milhão, para uma carteira privada sob seu controle.
A ASIC investiga outros oficiais da Blockchain Global
O liquidante Andrew Yeo da Pitcher Partners descobriu em um relatório de outubro de 2023 para a ASIC e credores que os fundos dos clientes foram misturados com o dinheiro da empresa e redirecionados para entidades relacionadas. O esquema refletiu o uso indevido de fundos de clientes pela antiga bolsa global FTX, onde bilhões foram supostamente desviados para sua empresa de trading afiliada, Alameda Research, sem o consentimento dos usuários.
O ex-diretor da Blockchain Global disse aos liquidantes que as credenciais da carteira para os ativos criptográficos da bolsa, no valor de vários milhões de dólares, foram perdidas quando seu laptop foi roubado na China em 2019. O incidente foi relatado pela primeira vez em dezembro de 2021, mas nenhum boletim de ocorrência foi registrado para substanciar a alegação.
Além de Guo, outros diretores da empresa, incluindo Xue Lee e Zijang Xu, estão sob investigação por violações da lei corporativa. A dupla acredita-se estar fora da Austrália, o que torna Guo o foco principal dentro do país para a possível recuperação dos fundos apropriados indevidamente.
"O nível de fraude aqui é impressionante. Seja fraude de criptomoedas ou qualquer outra fraude financeira, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Este escritório e nossos parceiros de aplicação da lei responsabilizarão os perpetradores por esses e outros esquemas fraudulentos."
–Erek L. Barron, Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland.
Em um caso relacionado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou Lee em 29 de janeiro por envolvimento em um esquema de fraude de criptomoedas de $1,89 bilhão sob o guarda-chuva da HyperTech. A SEC acusou Lee de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica como parte de uma repressão maior às atividades fraudulentas no mercado de criptomoedas.
Documentos do tribunal mostraram que de junho de 2020 a novembro de 2022, Lee e seus co-conspiradores supostamente ofereceram e venderam contratos de investimento ao público através da plataforma de investimento online da HyperFund, que se revelou falsa.
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