Agentes federais acabaram de apreender $868K em cripto após desmantelar um golpe sofisticado alimentado por romance que direcionava vítimas para plataformas de ativos digitais falsas prometendo retornos exorbitantes.
Operação de Cripto Revelada: DOJ Apreende $868K Após Teia de Romance se Tornar Sombria
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 23 de maio que autoridades federais confiscou mais de $868K em criptomoedas supostamente derivadas de um esquema de investimento enganoso. A operação visou indivíduos através de mensagens não solicitadas, aplicativos de namoro e sites de networking, manipulando as vítimas a transferir fundos para plataformas de cripto fraudulentas. O Escritório do FBI em Honolulu está investigando este caso. O DOJ afirmou:
Os Estados Unidos apreenderam mais de $868.247 em criptomoedas de perpetradores de um esquema de confiança em criptomoeda.
Os fraudadores, se passando por contatos amigáveis ou interesses românticos, gradualmente conquistaram a confiança de suas vítimas antes de incentivar investimentos em empreendimentos de ativos digitais falsos. Esses sites de investimento, criados para se assemelhar a plataformas legítimas, mostravam retornos artificialmente altos para atrair depósitos maiores.
A Tether desempenhou um papel na facilitação da transferência dos ativos apreendidos, notou o Departamento de Justiça. As autoridades incentivam qualquer pessoa afetada por fraudes online semelhantes a registrar um boletim de ocorrência através do Centro de Queixas de Crimes pela Internet do FBI.
O DOJ explicou:
Na sua superfície, as plataformas fraudulentas frequentemente mostram retornos lucrativos, incentivando mais investimentos; por baixo, todos os fundos depositados são direcionados a um endereço de carteira de criptomoeda controlado completamente pelos perpetradores.
As vítimas às vezes eram autorizadas a retirar uma parte de seus 'lucros' no início do esquema para construir confiança e conferir credibilidade à plataforma. À medida que o esquema avança, as vítimas encontram obstáculos ao tentar acessar seus fundos e recebem várias explicações para os atrasos. Eventualmente, elas são bloqueadas de suas contas e perdem todo o seu dinheiro.
Em 23 de maio, o Departamento de Justiça dos EUA também anunciou que havia recuperado aproximadamente $2,5 milhões em criptomoeda ligados a esquemas semelhantes, após uma investigação do Escritório do FBI em San Diego.
