Um tribunal federal dos EUA na sexta-feira impôs uma pena de prisão a um residente de Danvers condenado por operar uma exchange de Bitcoin não licenciada. As autoridades afirmam que a plataforma, que operava sem supervisão regulatória, lavou mais de $1 milhão—parte dele ligado a golpistas e traficantes de drogas.
💰 Bitcoin por Dinheiro – Sem Supervisão, Sem Regras
O acusado, Trung Nguyen—conhecido online como “DCS420”—administrou uma empresa chamada National Vending de 2017 a 2020. Ela oferecia aos clientes a possibilidade de trocar dinheiro por Bitcoin, cobrando uma taxa—mas sem qualquer registro oficial com a FinCEN ou conformidade com as leis federais de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Em vez de transparência, Nguyen ocultou a verdadeira natureza de sua operação, apresentando-a como um negócio de máquinas de venda e usando mensagens criptografadas para se comunicar com os clientes. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, ele deliberadamente dificultou o rastreamento financeiro e dividiu grandes depósitos em dinheiro em partes menores, abaixo do limite de relatório de $10.000.
🔍 “Ele usou aplicativos de mensagens criptografadas, aproveitou tecnologias que obscureciam transações de Bitcoin e espalhou depósitos em dinheiro ao longo de dias consecutivos ou entre agências para evitar detecção,” afirmaram os promotores federais.
🧾 Laços com Fraude e Comércio de Drogas
Investigadores revelaram que Nguyen recebeu centenas de milhares de dólares de clientes—incluindo um traficante de metanfetaminas e vítimas de golpes românticos. Embora sua plataforma funcionasse como uma exchange de cripto, ela operava em total escuridão regulatória—tornando-se uma ferramenta conveniente para atores criminosos.
Nguyen foi condenado a seis anos de prisão federal, seguidos por três anos de liberdade supervisionada. Ele também foi ordenado a perder mais de $1,5 milhão considerados produtos de atividade ilegal.
⚠️ Indústria Cripto Enfrenta Aumento de Scrutínio
Este não é um caso isolado. As autoridades dos EUA continuam a reprimir práticas ilícitas dentro do setor de criptomoedas. No início de maio, o fundador da Celsius Network, Alex Mashinsky, foi condenado a 12 anos por fraudar usuários em bilhões de dólares em um dos colapsos mais infames do mundo cripto.
Mashinsky foi condenado por enganar investidores e desviar mais de $48 milhões. Milhares de pessoas perderam suas economias de vida. O caso Nguyen serve como um lembrete claro de que, apesar da promessa descentralizada do cripto, as autoridades dos EUA estão observando—e agindo.
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