Um homem de Massachusetts que operou uma operação de câmbio não licenciada de dinheiro para Bitcoin que os promotores dizem ter facilitado a lavagem de dinheiro para golpistas e um traficante de metanfetamina foi condenado a seis anos de prisão federal.
Trung Nguyen, 48 anos, de Danvers, recebeu a sentença no tribunal federal de Boston na quinta-feira. Além da pena de prisão, o juiz do distrito dos EUA, Richard G. Stearns, ordenou que Nguyen cumprisse 3 anos de liberdade supervisionada e que confiscasse mais de $1,5 milhão em ganhos ilegais.
Nguyen, que também usava o apelido “DCS420”, foi condenado em nov. de 2024 por lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Fonte da Imagem: DoJ
Negócio Falso Mascarou Operação de Lavagem de Dinheiro em Bitcoin de $1M
Os promotores disseram que Nguyen operou seu esquema por meio de uma empresa chamada National Vending, LLC, que ele apresentou como uma empresa de máquinas de vendas.
Na realidade, serviu como uma fachada para um serviço de câmbio de Bitcoin que contornava os requisitos federais de combate à lavagem de dinheiro. Entre 2017 e 2020, Nguyen converteu mais de $1 milhão em dinheiro para Bitcoin, incluindo $250.000 para alguém que lhe disse ser um traficante de metanfetamina.
De acordo com a lei federal, os trocadores de moeda virtual são classificados como transmissores de dinheiro e devem se registrar na Rede de Combate a Crimes Financeiros, ou FinCEN.
Eles também são obrigados a manter programas de combate à lavagem de dinheiro e apresentar relatórios sobre transações grandes ou suspeitas. Nguyen não fez nenhum dos dois, apesar de lidar com múltiplas quantias de seis dígitos para clientes envolvidos em atividades criminosas e golpes.
Júri Federal Descobriu Que Nguyen Contornou Deliberadamente Leis que Protegem Vítimas de Fraude
O Departamento de Justiça revelou que Nguyen processou centenas de milhares de dólares para vítimas de golpes românticos. Essas vítimas haviam sido enganadas para enviar Bitcoin a golpistas no exterior. Além disso, Nguyen usou mensagens criptografadas para se comunicar com os clientes.
Ele também evitou os limites de relatório dividindo grandes depósitos. Além disso, ele fez um curso que o aconselhou a criar uma história de cobertura e nunca mencionar Bitcoin.
Nguyen foi indiciado em maio de 2023 e condenado mais de um ano depois, após um júri federal descobrir que ele deliberadamente desrespeitou leis destinadas a prevenir crimes financeiros. As autoridades disseram que suas ações não apenas ajudaram criminosos a esconder suas trilhas, mas também colocaram vítimas vulneráveis em maior risco.
Separadamente, esta semana, um júri federal no Distrito Leste de Nova York condenou o ex-CEO da SafeMoon, Braden Karony, por conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
O julgamento de 12 dias começou em 5 de maio. Karony agora enfrenta até 45 anos de prisão e a perda de ganhos ilícitos.
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