O crescimento explosivo da Safemoon foi alimentado por um enorme esquema de fraude, já que seu CEO foi condenado por roubar fundos de investidores, mentir sobre liquidez bloqueada e lavar milhões.
CEO da Safemoon Enfrenta 45 Anos enquanto Mentiras sobre o Pool de Liquidez Levam a Condenação Federal
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 21 de maio que Braden John Karony, diretor executivo da empresa de ativos digitais Safemoon LLC, foi considerado culpado por um júri federal em Brooklyn em todas as três acusações em um caso de fraude cripto envolvendo a apropriação indevida de fundos de investidores. A Safemoon entrou com pedido de falência sob o Capítulo 7 em dezembro de 2023, após a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusá-la e seus executivos de fraude.
Karony e seus co-conspiradores foram acusados de enganar os investidores da Safemoon sobre a acessibilidade e o uso do pool de liquidez do projeto. Como explicaram os promotores: “O réu concordou com seus co-conspiradores em mentir para os investidores da Safemoon sobre se os executivos da Safemoon poderiam acessar o pool de liquidez e se estavam usando os ativos do pool de liquidez para seu benefício pessoal.” O DOJ detalhou:
À medida que a capitalização de mercado da Safemoon cresceu para mais de $8 bilhões, o réu desviou e apropriou fraudulosamente milhões de dólares em liquidez do pool de liquidez da Safemoon para seu benefício pessoal.
O caso foi julgado por 12 dias perante o juiz do tribunal distrital dos EUA Eric R. Komitee. “Quando condenado, Karony enfrenta até 45 anos de prisão. O júri também emitiu um veredicto para confiscar uma propriedade residencial e os lucros da venda de outra propriedade residencial, totalizando aproximadamente $2 milhões”, observou o Departamento de Justiça.
Funcionários federais revelaram que Karony explorou a confiança dos investidores enquanto fingia que a infraestrutura da Safemoon oferecia salvaguardas que não existiam. Os promotores estabeleceram que os executivos mantinham acesso secreto aos pools de liquidez, que eram promovidos ao público como “bloqueados” e seguros contra manipulação.
Na realidade, os fundos foram usados para financiar um estilo de vida extravagante. O procurador dos Estados Unidos Joseph Nocella declarou:
Como provado no julgamento, o ativo digital Safemoon estava longe de ser seguro e acabou sendo uma ilusão para os investidores que foram deliberadamente enganados por Karony, um homem que buscava enriquecer rapidamente ao roubar e desviar milhões de dólares.
“Karony usou seu esquema para comprar várias casas, carros esportivos, caminhões personalizados e outros bens de luxo. O veredicto de culpado de hoje deve servir como um aviso a todos os potenciais fraudadores de que meu escritório processará vigorosamente indivíduos como o réu que vitimizam investidores de ativos digitais e minam a confiança dos investidores nos mercados de ativos digitais, ameaçando assim a estabilidade e o crescimento dessas tecnologias emergentes”, acrescentou Nocella.
De acordo com os investigadores, Karony lavou os ganhos ilícitos através de contas de troca pseudônimas e carteiras privadas, tentando cobrir seus rastros. Ele supostamente adquiriu mais de $9 milhões com o esquema e gastou os lucros em uma propriedade de $2,2 milhões em Utah, outras residências em Utah e Kansas, e veículos de alto padrão, incluindo vários Audi R8, um Tesla e caminhões personalizados Ford e Jeep. As autoridades enfatizaram que a conduta fraudulenta envolveu ocultação deliberada e manipulação de transações de criptomoedas. Enquanto Karony aguarda a sentença, seu associado Thomas Smith já se declarou culpado, e outro co-conspirador, Kyle Nagy, continua foragido.
