Resumo rápido:
Três dos principais executivos da empresa, incluindo o CEO e Presidente do Conselho Alex Konanykhin, também foram acusados.
A Union e seus executivos alegadamente usaram declarações falsas e enganosas para convencer mais de 5.000 investidores a comprar os certificados de direitos.
Eles alegadamente conduziram uma campanha de marketing ‘agressiva’ que os retratava como “investimentos em ativos criptográficos de “próxima geração” seguros, estáveis e lucrativos.”
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a Unicoin e três de seus principais executivos de um fraude de $100 milhões em meio a alegações de que a empresa de criptomoedas com sede em Nova York ofereceu certificados de direitos fraudulentos de seu token nativo e ações.
Os três executivos acusados junto com a empresa incluem o CEO e Presidente do Conselho Alex Konanykhin; Silvina Moschini, ex-presidente, ex-presidente do conselho e atual membro do conselho; e o ex-Chief Investment Officer Alex Dominguez.
“Alegamos que a Unicoin e seus executivos exploraram milhares de investidores com promessas fictícias de que seus tokens, quando emitidos, seriam respaldados por ativos do mundo real, incluindo um portfólio internacional de valiosas propriedades imobiliárias”, disse Mark Cave, Diretor Associado na Divisão de Execução da SEC. “Mas, como alegamos, os ativos imobiliários valiam apenas uma fração do que a empresa afirmava, e a maioria das vendas de certificados de direitos da empresa eram ilusórias. Os executivos mais seniores da Unicoin são acusados de perpetuar a fraude, e a ação de hoje busca responsabilizá-los por sua conduta.”
De acordo com um comunicado de imprensa do regulador de valores mobiliários, a Unicoin alegadamente afirmou que os certificados de direitos eram “lastreados por ativos” por bilhões de dólares em imóveis e interesses de capital em empresas pré-IPO, incluindo a afirmação de que havia vendido mais de $3 bilhões em certificados de direitos quando arrecadou não mais do que $110 milhões.
A empresa também alegadamente afirmou que os certificados de direitos e os tokens Unicoin estavam “registrados na SEC” ou “registrados nos EUA” quando não estavam.
Essas “declarações falsas e enganosas” foram alegadamente usadas para convencer mais de 5.000 investidores a comprar os certificados de direitos.
Konanykhin alegadamente ofereceu e vendeu mais de 37,9 milhões de seus certificados de direitos, com todos os três executivos acusados de violações das disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários.
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A postagem SEC Acusa Unicoin e Seus Executivos por Fraude a Investidores de Mais de $100M apareceu primeiro no NFTgators.