A polícia de Hong Kong desmantelou um sindicato do crime transfronteiriço acusado de lavar HK$118 milhões (US$15 milhões) através de contas bancárias fraudulentas, prendendo um total de 12 indivíduos em uma operação em toda a cidade, o South China Morning Post (SCMP) relatou primeiro.
Sindicatos do Crime Recrutaram Chineses do Continente para Lavar Milhões, Diz a Polícia
O SCMP relatou que o Departamento de Crimes Comerciais de Hong Kong prendeu nove homens e três mulheres, com idades entre 20 e 40 anos, durante operações na quinta-feira, apreendendo HK$1,05 milhão em dinheiro, mais de 560 cartões de ATM, telefones celulares e documentos bancários. Os suspeitos enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Os crimes relacionados à fraude aumentaram em Hong Kong, com quase 95.000 casos criminais relatados no ano passado—quase metade ligada a fraudes. As autoridades identificaram 73% de 10.000 prisões relacionadas a fraudes em 2024 como portadores de “contas de fachada” usadas para ocultar proventos ilegais.
A Superintendente Shirley Kwok Ching-yee afirmou que o sindicato recrutou cidadãos chineses do continente a partir de julho de 2023 para abrir contas de fachada em bancos tradicionais e digitais. As contas teriam recebido fundos ilícitos de esquemas fraudulentos, explicou ela à imprensa.
O Superintendente declarou:
Essas pessoas também foram organizadas para usar outros cartões bancários para retirar dinheiro e, em seguida, transportar os fundos para algumas lojas de troca de ativos virtuais para convertê-los em criptomoeda como um meio de lavagem de dinheiro.
O caso segue uma repressão separada nos EUA, acusando 12 indivíduos em um esquema de roubo e lavagem de criptomoedas de US$263 milhões envolvendo hacking e compras de luxo de 2023 a 2025. Nesse caso específico, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou que os membros da alegada conspiração continuaram suas operações mesmo após alguns serem presos.
No caso de Hong Kong, as autoridades do Departamento de Crimes Comerciais enfatizaram penas mais rigorosas para aqueles que alugam ou vendem detalhes bancários pessoais, sinalizando esforços intensificados para combater crimes financeiros, observou a repórter do SCMP Cannix Yau. No ano passado, o Grupo Consultivo da Polícia de Crimes Tecnológicos de Hong Kong soou o alarme sobre a crescente prevalência de atividades criminosas ligadas a ativos digitais. Seu aviso destacou uma tendência inquietante na malfeasância financeira habilitada por tecnologia.
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