O órgão regulador financeiro da Austrália, AUSTRAC, multou a exchange de criptomoedas Cointree, com sede em Melbourne, em $75.120 por não ter enviado relatórios de atividades suspeitas (SMRs) a tempo. Esses relatórios são ferramentas cruciais para detectar transações criminosas, como lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. A Cointree se autodenunciou pelos atrasos e agora está trabalhando para corrigir seus sistemas, o que amenizou a resposta do regulador. A AUSTRAC enfatizou que tais relatórios devem ser apresentados dentro de prazos rigorosos para permitir que as autoridades ajam rapidamente. A multa ocorre em meio a uma repressão mais ampla às plataformas de criptomoedas na Austrália, com a AUSTRAC visando vulnerabilidades como negociações anônimas e transferências globais rápidas. A agência já tomou medidas de execução contra 13 exchanges e alertou mais de 50 outras. O esforço está alinhado com o objetivo da Austrália de modernizar a regulamentação de criptomoedas, nomeando recentemente Andrew Charlton para aumentar a supervisão na economia digital.
Conclusão:
A ação da AUSTRAC sinaliza uma postura mais firme em relação à conformidade com criptomoedas, destacando a importância de relatórios oportunos e governança responsável das plataformas.
Principais pontos:
Cointree multada em $75.120 por relatórios de atividade suspeita (SMRs) atrasados.
A AUSTRAC enfatiza a urgência na reportagem de atividades suspeitas em criptomoedas.
A Austrália intensifica a supervisão regulatória das exchanges de criptomoedas.
A cooperação da Cointree reduziu a gravidade das penalidades.
Fonte: Decrypt
