O mercado instantâneo sem KYC da eXch teve $38M apreendidos, junto com a infraestrutura técnica restante da exchange. O investigador on-chain ZachXBT apontou para a investigação em andamento pelas autoridades alemãs.
A exchange instantânea eXch teve $38M e toda a infraestrutura técnica apreendida pelas autoridades alemãs. O investigador on-chain ZachXBT observou que a exchange teve seus ativos apreendidos após a decisão de interromper as operações a partir de 1º de maio.
A equipe da eXch anteriormente se recusou explicitamente a congelar os fundos em ETH provenientes da Bybit, citando danos à reputação anterior, bem como a inclusão em listas negras de fundos originários de endereços da eXch. O operador do mercado afirmou que sua abordagem sem KYC era uma busca por privacidade e não uma tentativa deliberada de lavagem de dinheiro.
Os endereços restantes da eXch ainda mantêm reservas menores de criptomoedas, embora as autoridades relatem a apreensão e o controle de mais de $38M em ativos criptográficos. | Fonte: Arkham Intelligence
A exchange não foi fechada devido a um pedido das autoridades, mas pela decisão de sua administração. Depois disso, houve relatos de que a exchange ainda realizava trocas através de sua API. Anteriormente, a eXch insinuou uma nova administração e um possível relançamento, mas seu tópico no Bitcointalk ficou em silêncio desde 3 de maio.
ZachXBT lembrou que a eXch foi usada para lavar centenas de milhões do hack da Bybit em fevereiro. O operador do mercado também foi o destino de fundos de hacks em larga escala anteriores, incluindo o Multisig Hack, a exploração do FixedFloat, bem como até $234M do roubo do Credor Genesis. O operador do mercado também aceitou fundos de drenadores de carteiras e se recusou a cooperar e bloquear endereços ou ordens.
A apreensão de ativos pode ajudar na recuperação de fundos. O operador do mercado também foi acusado de continuar seus serviços, apesar da ordem de cessar todas as operações a partir de 1º de maio. À medida que mais operadores de criptomoedas se esforçam para estar em conformidade, a eXch foi um dos poucos mercados restantes sem KYC.
As autoridades alemãs apreenderam servidores da eXch
O operador do mercado eXch teve seus servidores apreendidos pela unidade do Ministério Público de Frankfurt am Main para combate ao crime na internet e pelo escritório da Polícia Criminal Federal. Os servidores continham a infraestrutura do site, disponível sob o domínio exch.cx e outros locais.
As autoridades alemãs agora controlam carteiras para BTC, ETH, LTC e DASH, avaliadas em cerca de $38M em 30 de abril, e ainda mais após o recente rali do mercado de criptomoedas. Esta é a terceira maior apreensão de ativos criptográficos na história do escritório da BKA alemã.
As ações da Polícia Criminal anteciparam tentativas dos fundadores da eXch de fugir com as carteiras, deixando os depositantes com perdas.
“A troca de criptomoedas é um componente essencial da economia subterrânea, usada para ocultar fundos incriminados de atividades ilegais, como hacking ou comércio de dados de cartões de pagamento roubados, tornando-os assim disponíveis para os perpetradores”, disse Dr. Benjamin Krause, Procurador-Chefe da Agência Central de Inteligência (ZIT).
A principal preocupação da eXch é que foi amplamente considerada uma plataforma de lavagem de dinheiro, usada também por vendedores da dark web.
Os ativos apreendidos são as primeiras entradas significativas nas reservas de criptomoedas do governo alemão. Anteriormente, o governo vendeu todo o BTC apreendido a um preço em torno de $50.000. No entanto, as reservas atuais da eXch podem estar ligadas às perdas dos usuários da Bybit e retornadas como compensação.
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