As Nações Unidas (ONU) emitiram um sério aviso sobre as atividades de criminosos de criptomoedas e golpistas no Sudeste Asiático. De acordo com a ONU, esses criminosos continuaram a crescer, expandindo suas operações usando ativos digitais e serviços de blockchain personalizados.
O relatório mencionou que os criminosos estão expandindo suas explorações e estão fazendo isso através do uso de ativos digitais. Embora as autoridades tenham aumentado os esforços para prendê-los, eles têm espalhado suas redes globalmente, mudando de Mianmar para o México, mencionou o relatório.
As Nações Unidas alertam sobre o aumento das atividades de golpistas no Sudeste Asiático
De acordo com os dados revelados pelas Nações Unidas, a maioria dessas gangues criminosas está localizada no Sudeste Asiático, onde a maioria de suas atividades foi amplamente bem-sucedida. O relatório mencionou que a fraude regional substituiu outros tipos de crimes, uma vez que esses criminosos podem facilmente alcançar suas vítimas online. O relatório mencionou que as vítimas perderam cerca de 37 bilhões de dólares devido a fraudes cibernéticas no Leste e Sudeste Asiático em 2023, com a maior parte das perdas ligada a golpes de criptomoeda.
Benedikt Hofmann, representante regional interino das Nações Unidas para o Sudeste Asiático, mencionou à Reuters que as operações estão se espalhando como um câncer. A expansão, em grande parte ajudada pela qualidade anônima dos ativos digitais, dificultou para os governos globais contornar a questão. À medida que a aplicação da lei continua a combater esses crimes em áreas conhecidas, os criminosos estão relocando sua base de operações, com outros movendo suas operações para online.
A maioria desses golpistas também é conhecida por usar tecnologias como satélites Starlink para contornar restrições governamentais. Esta [escala da rede de golpes do Sudeste Asiático] se estendeu muito além da construção e gestão de centros físicos de golpes para incluir plataformas de jogos online e serviços de software, processadores de pagamento não licenciados e trocas de criptomoedas, plataformas de comunicações criptografadas e, mais recentemente, stablecoins, redes de blockchain e mercados online ilícitos, frequentemente controlados pelas mesmas redes criminosas”, disse o relatório.
Relatório da ONU destaca o aumento das trocas ilegais
O relatório das Nações Unidas também discutiu o aumento das trocas ilegais, observando que elas ajudam esses golpistas em suas operações. A Huione Guarantee, uma plataforma que agora mudou seu nome para Haowang, é conhecida por oferecer vários serviços que ajudam os golpistas a realizar suas atividades. A plataforma tem vínculos com vários países e processou bilhões de transações de criptomoedas desde 2021.
A plataforma oferece serviços para ajudar esses golpistas, incluindo o lançamento de stablecoins lastreadas em dólares americanos que os ajudam a escapar do controle governamental. A plataforma também cresceu, ostentando cerca de 970.000 usuários. A maioria desses usuários está envolvida em uma atividade ilegal ou outra. O relatório das Nações Unidas observa que os comerciantes da Huione receberam cerca de 24 bilhões de dólares nos últimos quatro anos.
O relatório mencionou que o aumento da taxa de criminalidade registrada no Sudeste Asiático é resultado da corrupção e da governança fraca em algumas áreas. Isso levou os criminosos a se estabelecerem em alguns países e recrutarem pessoas para trabalhar para eles em condições forçadas. O relatório da ONU mencionou que havia vítimas de mais de 55 países, incluindo a África, com os golpistas usando-as para enganar vítimas a enviar dinheiro, geralmente através de ativos digitais.
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